江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第二十三次会议关于修订《信息披露管理制度》决议公告
2008年11月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-040
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
关于修订《信息披露管理制度》决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于二○○八年十一月二十六日以传真的方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于二○○八年十一月二十八日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事9人，实际出席9人。董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。
本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订的《信息披露管理制度》。在制度中进一步明确定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、披露制度等。同时建立敏感信息排查、归集、保密及披露机制，杜绝内幕交易、股价操纵行为。具体内容详见上海证券交易所网站（hppt//www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十八日