维维食品饮料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议
暨召开2008年第四次
临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年11月17日以书面和电子邮件的形式发出通知，于2008年11月27日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长因公未能出席，委托张泽源独立董事代为参加并行使表决权；张一董事因公未能出席，委托熊铁虹董事代为参加并行使表决权。监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于调整公司第四届董事会战略发展委员会组成人员的议案；
主任委员：杨启典
成员：崔桂亮、梅野雅之、熊铁虹、张泽源、张玉明、张一
下设投资评审小组：
组长：熊铁虹
副组长：丁金礼
成员：金小波、张明扬、杨恋恋
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于调整公司第四届董事会审计委员会组成人员的议案；
主任委员：罗栋梁
成员：熊铁虹、张泽源、张玉明、丁金礼
下设审计工作组：为日常工作机构，负责日常的审计及联络和会议组织等工作。
组长：刘莉
成员：黑木直树、金小波、张明扬、杨恋恋、郭丽
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
主任委员：张泽源
成员：崔桂亮、杨启典、张玉明、马占国
下设工作组：专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
组长：赵慧卿
成员：张明扬、郭丽、徐为侠
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于调整公司第四届董事会提名委员会组成人员的议案；
主任委员：张玉明
成员：杨启典、熊铁虹、张泽源、马占国
下设工作组：为日常工作机构，负责日常事务及联络和会议组织等工作。
组长：赵慧卿
成员：丁金礼、徐为侠、詹齐安
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
7、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于修改《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》部分条款的议案；
鉴于公司第二届董事会第九次会议并通过的《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》中的个别条款与第三届董事会第二十五次会议审议并通过的《关于董事会授权董事长副董事长共同审批对外投资权限》中的授权范围存在不一致，为保持规定的一致性。故将《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》中的“第三、(二)、2修改为：董事会授权董事长副董事长共同审批公司对外投资的一定权限：
（一）占公司最近经审计的净资产总额20％的10%以下比例的对外投资；
（二）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额20％的10%以下比例的财产；
（三）收购、出售资产达到以下标准之一的：
1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计的总资产的10％的15%以下；
2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的10％的20%以下。
若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。”。
8、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于召开2008年第四次临时股东大会有关事项的议案。
鉴于公司修改《公司章程》等事项，需召开一次临时股东大会进行审议通过。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 就召开公司2008年第四次临时股东大会的有关事项初定如下：
一、会议时间：2008年12月19日（星期五）上午10:30，会期半天。
二、会议召集人：公司董事会
三、召开的方式：现场会议
四、会议地点：本公司会议室
五、会议主要议案：
1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、审议修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、审议修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
六、出席会议人员
1、截止到2008年12月12日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
七、会议登记
1、与会个人股东持股东账户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证；法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2008年12月17日
上午8:30--11:30 下午2:00--5:00
3、登记地点：江苏省徐州市维维大道300号公司办公楼
邮 编：221111
联 系人：丁金礼、张俊玲
联系电话：0516-83290169、83398999
传 真：0516-83394888
4、与会股东交通及食宿费用自理。
《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》、《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》、《维维食品饮料股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站。
关于修改《公司章程》部分条款的议案，已经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，详见2008年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00八年十一月二十七日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2008-034
维维食品饮料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年11月17日以电子邮件及书面的形式发出通知，于2008年11月27日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由孟召永先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二○○八年十一月二十七日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2008-035
维维食品饮料股份有限公司关于
公司拟发行不超过7.2亿元人民币
公司债券申请获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于本公司拟发行不超过7.2亿元人民币公司债券的申请于2008年11月28日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过 。待公司收到中国证券监督管理委员会作出予以核准或不予核准的通知后，另行公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00八年十一月二十八日