上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第九次临时会议决议公告
2008年11月29日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2008－031
上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第九次临时会议于2008年11月25日以电子邮件或电话通知全体董事。会议于2008年 11月27日以通讯方式召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过的议案如下：
关于变更审计机构签约主体的议案：公司收到安永大华会计师事务所有限责任公司（本公司2008年度审计机构，以下简称“安永大华”）和安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）《关于变更安永服务主体的函》。根据监管机构的要求，安永会计师事务所旗下的两家合作所安永大华和安永华明合为一体，定名为安永华明。
合并后的安永华明成为与公司签订2008 年度审计业务约定书的签约主体，原与安永大华签订的审计业务约定书的其他内容不变。签约主体的改变将不影响对公司的审计服务，审计团队基本不变，继续为公司提供服务，并将保证审计服务的连贯性和审计服务质量。
（同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2008年11月27日