内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2008年临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008年临时股东大会于2008年11月28日在内蒙古呼和浩特市召开。公司董事会推举董事石维柱先生主持了本次会议。
本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表3人，代表1,428,767,910股，占公司总股本的72.12%。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本次股东大会形成如下决议：
一、选举产生了公司董事会部分董事；
以1,428,767,910票赞成，0票反对，0票弃权，选举吴景龙先生为公司董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
二、以1,428,767,910票赞成，0票反对，0票弃权，以特别决议批准了公司《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
三、以1,428,767,910票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
四、以20,483,203票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
审议上述事项时关联股东方北方联合电力有限责任公司回避表决。
五、逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议案》；
1、以20,483,203票赞成，0票反对，0票弃权审议批准与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
2、以20,483,203票赞成，0票反对，0票弃权审议批准与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服务事宜，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
3、以20,483,203票赞成，0票反对，0票弃权审议批准所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、销售事宜，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
4、以20,483,203票赞成，0票反对，0票弃权审议批准审议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
5、以20,483,203票赞成，0票反对，0票弃权审议批准公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
6、以20,483,203票赞成，0票反对，0票弃权审议批准公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
上述事项逐项审议表决时，关联股东方北方联合电力有限责任公司均回避表决。
六、以1,428,767,910票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程贷款提供担保的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份的100%；
北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。
特此公告
二ＯＯ八年十一月二十八日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－034
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第六次会议于2008年11月28日在呼和浩特市召开。
提议召开本次会议的会议通知于11月18日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事经过认真讨论形成如下决议：
一、鉴于吕慧先生工作变动，公司股东大会已经批准吕慧先生辞去公司董事以及董事长职务，选举吴景龙先生为公司董事。公司董事会选举吴景龙先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
公司董事会对吕慧先生在任期间所做的工作表示满意，对他多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价并表示衷心感谢。
二、选举吴景龙先生任公司董事会战略委员会主任委员。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
特此公告
二ＯＯ八年十一月二十八日
附：新任董事长简历
吴景龙：男，1965年生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工商管理硕士，教授级高级工程师。吴景龙先生曾在内蒙古送变电公司任技术员、副主任、主任、经理、党委副书记等职。2003年后曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司基建部主任、工程管理部经理；北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员；内蒙古能源发电投资有限公司总经理、党委副书记等职。现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委副书记。