天津天士力制药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于11月18日发出《2008年第一次临时股东会延期召开的公告》（详见当日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》相关公告）：由于独立董事候选人之一王永炎先生因个人原因不能担任公司独立董事职务，本公司控股股东天津天士力集团有限公司（以下简称“天士力集团”）提出拟撤回已经公司第三届董事会第二十三次会议通过的提名王永炎先生作为公司新一届独立董事的提案。同时，董事会决定将2008年第一次临时股东会由2008年11月22日延期至2008年12月13日召开。
日前，本公司得到天士力集团通知：经确认，王永炎先生将承担的课题不会影响其担任本公司独立董事职务，天士力集团决定继续推荐王永炎先生作为公司独立董事。
基于以上，本公司董事会对已经第三届董事会第二十三次会议通过、并提交2008年第一次临时股东大会审议的“提名王永炎先生作为本公司第四届独立董事”的议案不变，本次股东大会仍延期至2008年12月13日召开。原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2008年12月8日，2008年10月28日公告的《2008年第一次临时股东大会通知》中其他事项不变，通知具体附后。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年11月28日
天津天士力制药股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议通知
一、会议基本情况：
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2008年12月13日（周六）上午9：00
会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
（一）待审议事项
1. 《本届董事会对第四届董事会成员提名的议案》
（1）非独立董事：闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、李文
（2）独立董事：王永炎、王国刚、王爱俭
2. 《公司章程》修正案
3. 《关联交易制度》
（二）特别注意事项
上述议案2属于特别决议，其余议案属于普通决议，其中议案1的两项子议案适用累积投票制进行投票。
三、会议出席对象：
1. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2. 截止2008年11月17日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
四、会议登记方法：
1．登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2008年12月8日（上午9：00——下午15：00）
联系人： 赵颖、巫弘罡
联系电话：022-26736999 022-26736223
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药股份有限公司证券部
邮编：300410
五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年11月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人账户号：
受托人签名： 身份证号码：
表决票具体指示如下：
委托日期： 二00八年 月 日