宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时
会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议通知于2008年11月25日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2008年11月28日以通讯方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议：
一、决定增加本公司2008年度对子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的担保额度8500万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自股东大会批准之日起至2009年4月24日止。
根据公司2007年度股东大会决议，公司2008年度对宁波经济技术开发区热电有限责任公司的担保额度为13500万元人民币。本次增加担保后，公司2008年度对该公司的担保额度为22000万元人民币。
根据公司2007年度股东大会决议，公司2008年度对子公司的担保额度总额折合人民币约为90100万元，占最近一期经审计的合并会计报表净资产的67.56%。本次增加担保后，对子公司的担保额度总额折合人民币约为98600万元，占最近一期经审计的合并会计报表净资产的73.94%。因此，本事项尚须公司股东大会批准。
截止2008年11月27日，本公司及控股子公司对外担保的总额为33389万元，本公司对控股子公司提供担保的总额为32500万元。
二、决定于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。具体通知如下：
1、会议时间：2008年12月15日上午9：00开始，会期半天；
2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；
3、会议议程：审议关于增加热电公司2008年度担保额度的议案；
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；
（2）于2008年12月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
（1）登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
（2）登记时间：12月11日至12月12日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
（3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
（4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320
（5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ八年十一月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）参加宁波联合集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日