中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会2008年第二次临时会议于2008年11月29日以通讯表决方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于变更2008年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》
同意公司2008年度法定财务报表审计机构由安永大华会计师事务所有限责任公司变更为安永华明会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》
同意以现场方式召开公司2009年第一次临时股东大会，审议《关于变更2008年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年十二月一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2008－044
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2009年1月15日（周四）上午10：30时
会议召开地点：江苏省苏州工业园区国宾路168号金鸡湖大酒店一号楼春秋仁和厅
会议召开方式：现场会议、现场投票方式
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开时间：2009年1月15日（周四）上午10：30时
3、会议召开地点：江苏省苏州工业园区国宾路168号金鸡湖大酒店一号楼春秋仁和厅
4、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
二、会议审议事项
1、审议《关于变更2008年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》
三、会议出席对象
1、截至2009年1月8日（周四）下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书格式后附）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2009年1月9日（周五）17:00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：
1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
五、其他事项
1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理；
2、联系地址：上海市银城中路190号中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室。
邮编：200120
电话：021-58776688
传真：021-68870791
联系人：刘龙、徐翔
附件：《授权委托书》
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年十二月一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 赞成[注1] | 反对[注1] | 弃权[注1] |
| 一 | 《关于变更2008年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》 |
1、 委托人姓名或名称[注2]：
2、 身份证号码[注2]：
3、 股东账户： 持股数[注3]：
4、 受托人姓名： 身份证号码：
股东签名[注4]：
委托日期： 年 月 日
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2008－045
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于投资者咨询电话号码变更的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自即日起本公司投资者咨询电话号码变更为021-58767282，提请广大投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年十二月一日