中海发展股份有限公司
2008年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开情况
1、召开时间： 2008年11月28日(周五)14：00
2、会议地点：上海市东大名路700号
3、会议召开方式：现场会议、现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司执行董事张国发先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
会议出席情况
参加临时股东大会现场会议（或股东授权代理人）33人，代表股份数2,281,345,629股，占公司股本总数的67.0087%，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。
议案审议情况
本次临时股东大会共审议3项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2008年10月17日发表于www.sse.com.cn的会议资料。
议案表决结果
经大会审议和表决，于2008年度第三次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项：
一、《关于续建四艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 2,281,345,629 | 2,281,326,000 | 18,000 | 1,629 | 99.9991％ |
以特殊决议通过以下事项：
二、《关于修改<公司章程>的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 2,281,345,629 | 2,281,345,500 | 0 | 129 | 100.0000％ |
三、《授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对<公司章程>修改后的公司营业执照进行相关调整》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 2,280,747,629 | 2,280,747,500 | 0 | 129 | 100.0000％ |
法律意见
本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师王元出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、 公司2008年度第三次临时股东大会决议；
2、 关于公司2008年度第三次临时股东大会会议召开的法律意见书。
特此公告
中海发展股份有限公司
二零零八年十一月二十八日