辽宁国能集团（控股）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动，经询问第一大股东并自查后认为，本公司无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司经询问第一大股东并自查后确认，我公司2008年11月28日已公告的百科实业集团有限公司将持有的国能集团3785.7878万股（占公司总股本的23.79％）转让给百科投资管理有限公司，在本次权益变动后，百科投资管理有限公司计划将重组后的百科实业集团有限公司有效资产整体置入上市公司，即将其持有百科实业集团有限公司的全部股权出让给上市公司，以完善上市公司产业链，并解决在建工程资产权属变更问题。除此以外，不存在应披露而未披露的其它重大信息：包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，未来的3个月内也不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本公司已披露的重大事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时作好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008年12月1日