北京首创股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提议案的情况
一、会议召开和出席的情况
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2008年12月1日下午在北京新大都饭店以现场方式召开。出席本次股东大会的股东或代理人共1人，代表股份数1,359,291,609股，占公司总股本22亿股的61.79%，本次会议没有流通股股东出席。会议由公司董事会召集，本次会议由刘晓光先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，公司第四届董事会、监事会候选人以及见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、提案审议的情况
大会审议并以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》
该议案采用累积投票制，对被提名董事逐名进行表决，表决结果如下：
1.同意选举刘晓光先生为公司董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
2.同意选举曹桂杰女士为公司董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
3.同意选举冯春勤先生为公司董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
4.同意选举郑热力先生为公司董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
5.同意选举常维柯先生为公司董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
6.同意选举潘文堂先生为公司董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
7.同意选举张恒杰先生为公司董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
8.同意选举程秀生先生为公司独立董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
9.同意选举杨豫鲁先生为公司独立董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
10.同意选举邓小丰女士为公司独立董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
11.同意选举傅涛先生为公司独立董事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》
该议案采用累积投票制，对被提名监事逐名进行表决，表决结果如下：
1.同意选举俞昌建先生为公司监事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
2.同意选李清元先生为公司监事
赞成票：1,359,291,609股，占到会股东所代表股份数的100%；反对票：0票；弃权票：0票。
三、律师见证情况
北京市共和律师事务所指派李永刚律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的会议决议和会议记录；
2.北京市共和律师事务出具的法律意见书。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008年12月1日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-31
北京首创股份有限公司
第四届董事会2008年度第一次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2008年度第一次临时会议于2008年11月25日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2008年12月1日在北京新大都以现场方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事11人。公司董事刘晓光、曹桂杰、冯春勤、郑热力、程秀生、杨豫鲁、邓小丰、傅涛、常维柯、潘文堂和张恒杰出席了公司本次董事会会议。公司高管人员和部分监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经董事审议及表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于选举董事长的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
会议选举刘晓光先生为公司第四届董事会董事长。
2.审议通过《关于选举副董事长的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
会议选举曹桂杰女士、冯春勤先生为第四届董事会副董事长。
3.审议通过《关于聘任总经理的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
会议决定聘任潘文堂先生为公司总经理。
4.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
会议决定聘任郭鹏先生为公司董事会秘书。
5.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
会议决定聘任张恒杰先生、李德彪先生、宗竹芝先生、于丽女士、郭鹏先生为公司副总经理。
6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
会议决定聘任于丽女士为公司财务总监。
7.通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
会议决定聘任李爱琴女士为公司董事会证券事务代表。
独立董事程秀生、杨豫鲁、邓小丰、傅涛对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监事宜发表了同意意见。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008年12月1日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-32
北京首创股份有限公司第四届监事会
2008年度第一次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2008年度第一次临时会议于2008年12月1日以现场方式在北京新大都召开，会议推选监事俞昌建先生主持，会议应到监事2人，实到监事2人，职工代表监事尚未选出。监事俞昌建、李清元参加了本次监事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：
1.同意选举俞昌建先生为公司监事会主席。
表决结果为：赞成2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
2008年12月1日
附件一：
北京首创股份有限公司高管人员简历
潘文堂先生：43岁、硕士研究生。曾就职于北京市计划委员会、香港嘉洛证券有限公司、ING北京投资有限公司，曾任香港京信国际投资有限责任公司副总经理、北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。
张恒杰先生：48岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任装甲兵工程学院讲师；中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等；北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司副总经理。
宗竹芝先生：58岁，大学，高级工程师。曾任北京市市政工程总公司处长，北京市市政工程机械公司经理，现任本公司副总经理。
李德标先生：44岁，毕业于中国人民大学，获博士学位，工程师。曾就职于中建一局工程管理处干部，北京市计划委员会主任科员，北京国际电力开发投资公司计划投资部副总经理。现任本公司副总经理。
于丽女士：49岁，研究生，注册会计师。曾就职于北京市财政局科长、所长，京都会计师事务所，北京首都创业集团。现任本公司副总经理兼财务总监。
郭鹏先生：36岁，研究生。曾就职于云南省卷烟销售公司副科长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。