内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东提案提示
2008年10月30日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）发出2008年第二次临时股东大会通知后，2008年11月20日本公司股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(持有公司股权70.4614%)向本公司提交了《中电投蒙东能源集团有限责任公司向内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司提名董事候选人的提案》和《中电投蒙东能源集团有限责任公司向内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司提名监事候选人的提案》。公司于2008年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第二次临时股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》，此次会议将该两项提案做为第四项和第五项议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2008年11月30日（星期日）上午8：30时
2、召开地点：通辽市宾馆
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王树东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 5人、代表股份72563.8732万股、占公司总股份的85.33％。
三、议案审议和表决情况
大会以记名投票表决的方式，审议了如下议案：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意72563.8732万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意72563.8732万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
3、审议《关于公司2008 年上半年利润分配方案的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意72563.8732万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
4、审议《关于选举公司董事的议案》
该议案采用累积投票等额选举方式补选公司董事。
4.1.关于选举刘政权先生任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意72563.8732万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
4.2.关于选举李云峰先生任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意72563.8732万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
根据表决结果，刘政权先生、李云峰先生当选为公司董事。
5、审议《关于选举张晓东先生任公司监事的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意72563.8732万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
根据表决结果，张晓东当选为公司监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所
2、律师姓名：曲凯律师
3、结论性意见：经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2008年第二次临时股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。
五、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇八年十一月三十日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2008039
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
职工代表大会决议公告
2008年11月30日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司职工代表大会代表团组长会议在内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司会议室召开，9名代表团组长参加了会议，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第三届监事会职工监事的议题，会议通过民主选举并形成决议如下：
同意选举祖志忠同志为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届监事会职工监事。（简历附后）
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二00八年十一月三十日
简历：
祖志忠，43岁，大专学历，经济师职称。曾任霍林河矿务局南露天矿团委书记、职工文化活动中心主任，煤炭加工公司科级纪检员、政工办主任，综合办主任，霍煤集团人力资源部部长助理、副部长，霍林河露天煤业股份有限公司办公室主任。现任露天煤业股份有限公司人力资源部经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2008040
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年11月30日收到公司董事陈利民先生提交的书面辞职报告。董事陈利民先生原为公司股东沈阳铁道煤炭经销有限公司总经理,由于调任其它单位故申请辞去公司董事职务。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二〇〇八年十一月三十日