平顶山天安煤业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2008年11月30日在公司本部召开，会议由公司第四届董事会董事长陈建生先生主持。本次会议应到董事15人，实际出席董事10人。董事李庆予因另有公务，委托董事刘银志代为出席表决；董事张付有因另有公务，委托董事卫修君代为出席表决；独立董事王立杰因另有公务，委托独立董事耿明斋代为出席表决；独立董事陈继祥因另有公务，委托独立董事景国勋代为出席表决；独立董事董超因另有公务，委托独立董事景国勋代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、审议《关于涂兴子先生辞去公司总经理职务的议案》
因工作调整需要，涂兴子同志向董事会请求辞去公司总经理职务。
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于涂兴子先生辞去公司总经理职务的议案》。
二、审议《关于陆波等辞去公司副总经理职务的议案》
因工作调整需要，陆波先生、高亚平先生、黄爱军先生、王书庆先生向董事会请求辞去公司总经理职务。
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议同意陆波先生、高亚平先生、黄爱军先生、王书庆先生辞去公司副总经理职务。
三、审议《关于聘任杨建国先生为公司总经理的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任杨建国先生为公司总经理的议案》。杨建国先生简历如下：
杨建国，男，1957年12月出生, 汉族，研究生学历，硕士，教授级高级工程师。历任六矿总工程师、副矿长，朝川矿矿长、党委书记，四矿矿长，平煤集团安监局局长，本公司监事会副主席。现任平煤集团公司副总经理。
四、审议《关于聘任涂兴子先生为公司常务副总经理的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任涂兴子先生为公司常务副总经理的议案》。涂兴子先生简历如下：
涂兴子，1964年4月出生，研究生学历，博士，教授级高级工程师。历任一矿副矿长、矿长、瑞平公司总经理、本公司副总经理、总经理。现任平煤集团副总工程师，本公司董事。
五、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议同意聘任杜波先生、张建国先生为公司副总经理。
杜波先生简历如下：
杜波，男，1963年9月出生,汉族，研究生学历，硕士，教授级高级工程师。历任十矿副矿长，高庄矿副矿长、矿长，八矿矿长。现任平煤集团公司副总工程师。
张建国先生简历如下：
张建国，男，1963年12月出生，汉族，研究生学历，硕士，教授级高级工程师。历任通风管理中心主任，十二矿矿长，四矿矿长。现任平煤集团公司副总工程师。
公司独立董事同意前述经理层人员变动，并就经理层人员变动发表了独立意见，公司独立董事认为，杨建国先生，涂兴子先生、杜波先生、张建国先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘职务的职责要求，并且提名及通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
六、审议《关于公司机构调整的议案》
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司机构调整的议案》。
公司机构调整后设有综合部、证券部、计财处、生产处、开拓处、机电处、地质测量处、通风处、总调度室、总工程师办公室、安全监察处等十一个职能管理部门。其他未提及职能部门，业务并入上述相关职能部门，或不再列入公司职能部门序列管理。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○○八年十一月三十日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2008-027
平顶山天安煤业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2008年11月30日在公司本部召开，会议由第四届监事会主席徐建明先生主持。本次会议应到监事9人，实际出席监事8人，党航监事因另有公务，委托赵海龙监事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
审议《关于杨建国先生辞去公司第四届监事会副主席、监事职务的议案》
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于杨建国先生辞去公司第四届监事会副主席、监事职务的议案》。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇〇八年十一月三十日