青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：ST金瑞     证券代码：600714     编号：临2008-052号

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开时间：2008年12月1日上午9时

　　2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长 田世光先生

　　6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席会议的股东及代理人共3人，所持股份为73,990,729股，占公司有表决权股份总数的49.02%。

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向青海省西海煤炭开发有限责任公司借款73,500,000元的议案》，此项议案涉及关联交易，关联股东青海省金星矿业有限公司回避表决。

　　有效表决票数为32,052,059股。表决结果：同意32,052,059股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　律师事务所：树人律师事务所

　　见证律师：

　　结论性意见：

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、树人律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二ΟΟ八年十二月一日