中钢集团吉林炭素股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年12月1日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行表决，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
会议审议通过了以本公司全部出资的形式，在吉林省吉林市组建注册资金为5000万元的民用碳纤维公司，加强碳纤维产品的研发和销售的议案。并责成公司总经理以及相关人员具体实施该公司的注册、征地、可研和环评工作。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司
董 事 会
2008年12月1日
证券代码：000928 证券简称：ST吉炭 公告编号：2008-039
中钢集团吉林炭素股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟投资设立中钢集团江城碳纤维有限公司。中钢集团江城碳纤维有限公司注册资本5000万元人民币，为现金出资。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资不构成关联交易。无需经过股东大会审议。
二、投资标的基本情况：
1、投资标的：中钢集团江城碳纤维有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、公司地址：吉林省吉林市经济技术开发区九站街516-1号。
4、股东出资情况：
公司注册资本总额为5000万，全部由中钢集团吉林炭素股份有限公司以现金方式出资。
5、经营范围：碳纤维生产及制品加工。
三、本次对外投资的目的：
根据公司的发展战略，构建新的利润增长点，为全体股东谋求更高的回报。
四、备查文件：
1、中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会七次会议决议；
2、中钢集团江城碳纤维有限公司章程。
五、重要提示
公司将根据该事项的发展情况，进行进一步公告。
特此公告
中钢集团吉林炭素股份有限公司
董 事 会
2008年12月1日