保定天鹅股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
及拟收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年12月2日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到8人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司拟收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权的议案》：
一、概况
为进一步做大做强保定天鹅股份有限公司（以下称保定天鹅），继续保持保定天鹅的行业领先地位，引领我国化纤产业的发展，增强其市场竞争力，保定天鹅拟收购湖南合力化纤有限责任公司（以下称合力化纤）51%股权。
二、标的介绍
湖南合力化纤有限责任公司（以下简称合力化纤）属全国十二家粘胶长丝生产企业之一，是湖南省唯一的粘胶纤维生产基地。公司是由原湖南邵阳化纤有限责任公司改制而成的民营企业，注册资本10008万元，其中：朱为民持股6858万元，占68.53%，凌宁生持股3150万元，占31.47%。现有生产能力为粘胶长丝8000吨/年，棉浆粕15000吨/年。
湖南合力化纤有限责任公司财务数据： 单位元
| 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 | |
| 2007年 | 334,180,127.75 | 271,925,995.19 | 203,408,947.53 | 13,952,203.84 |
| 2008年1-10月 | 404,098,801.24 | 281,084,755.61 | 153,738,542.83 | 9,158,760.42 |
三、收购方案
保定天鹅出资收购合力化纤实际控制人朱为民持有的合力化纤51%的股权，与合力化纤实际控制人朱为民签署备忘录后，保定天鹅对合力化纤进行尽职调查，根据尽职调查结果协商具体收购协议，出资额待资产评估后确认，意向方需依据法律法规分别履行报批程序。
四、对本公司的影响
如本次收购完成，公司将增加优质资产，有利于做强做大主业，继续保持行业领先地位，实现可持续发展。
五、审议程序
公司董事会授权公司董事长王东兴先生办理本次收购相关具体事宜。
六、不确定性和风险
因公司尚需对合力化纤进行尽职调查，本次收购尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对该事项的进展情况及时履行相应审议程序和信息披露义务。
保定天鹅股份有限公司董事会
2008年12月2日