上海中西药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600842         股票简称：中西药业             编号：临2008_037

　　上海中西药业股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海中西药业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年12月3日在上海交通路1515号11楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权， 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任章国毅先生为公司董事会秘书（简历附后）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权， 通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任梁虎先生为公司证券事务代表（简历附后）。

　　特此公告

　　上海中西药业股份有限公司董事会

　　二OO 八年十二月三日

　　简历：

　　章国毅，男，1961年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师。曾任上海医药（集团）有限公司组干部干部联络员；上海九福药业有限公司党总支副书记、副总经理；上海市医药股份有限公司组干部部长、党群工作部部长；宁波医药股份有限公司董事长、宁波四明大药房连锁公司董事长、宁波亚太生物技术有限公司董事长。现任上海中西药业股份有限公司副总经理、党委副书记。

　　梁虎，男，1962年10月出生，上海市医药职工大学毕业，大专学历，经济师。曾任中西药厂车间工艺员、中西药业公司计划财务部综合计划员，中西药业包装厂生产技术科副科长，自1995年11月起在上海中西药业股份有限公司投资规划部从事证券事务信息披露工作。现任上海中西药业股份有限公司证券事务代表、办公室副主任。