江苏悦达投资股份有限公司
2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案
●本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年第四次临时股东大会于2008年12月3日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份141,595,825股，占公司股份总额的25.96%，其中无限售条件流通股23,251,190股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由杨玉晴先生主持。
二、提案审议情况
审议通过公司《关于与江苏悦达集团有限公司进行关联交易的议案》和《关于调整与江苏悦达集团有限公司关联交易内容的议案》。
同意本公司收购江苏悦达集团有限公司持有的准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司100%股权，同时本公司将所持子公司江苏悦达国际大酒店有限公司100%股权转让给悦达集团。由于悦达集团持有本公司21.70%股权，为本公司第一大股东，本次交易为关联交易。
本次交易已经盐城市国有资产监督管理委员会盐国资复[2008]20号《关于同意江苏悦达集团有限公司与江苏悦达投资股份有限公司进行资产置换的批复》批准同意。
同意23,251,190股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。关联方股东江苏悦达集团所持股份在表决时予以回避。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年十二月三日