西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
2008年12月04日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2008-63
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2008年11月25日以电话和传真方式发出，会议于2008年12月3日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到6名，董事索朗班久先生、刘海群先生、程庆刚先生因事未出席本次会议，董事索朗班久先生、刘海群先生分别委托董事丁宇峰先生代为行使表决权，董事程庆刚先生委托董事陈汛桥先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议并表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年12月4日