信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600571 　 证券简称：信雅达　　编号：临2008-027

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2008年11月28日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008年12月3日（星期三）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于向张健先生实施股权激励计划的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　为履行杭州信雅达电子有限公司在本公司股权分置改革中的承诺事项，本次董事会同意向张健先生实施股权激励计划，杭州信雅达电子有限公司以协议转让方式向张健先生按0.3616元/股的价格转让276,931股本公司无限售条件流通股股票。

　　公司董事张健先生认为该议案涉及其自身，故投票回避。

　　特此公告！

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2008年12月3日