债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 本次有限售条件的流通股上市流通数量为591,360,888股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月9日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、中远航运股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案已于2005年11月30日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，以2005年12月7日作为股权登记日实施，于2005年12月9日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司控股股东广州远洋运输公司额外承诺如下：
（1）所持的非流通股股份自中远航运股权分置改革方案实施之日（2005年12月9日）起12个月内不上市交易或转让，其后12个月内不在交易所挂牌交易；在前述承诺期满后的12个月内若减持股份，则通过交易所挂牌交易出售的股票数量不超过公司总股本的5％，并且挂牌交易的价格不低于每股8.63元（在中远航运因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。
（2）将在中远航运2005-2007年度股东大会上提议中远航运进行现金分红并投赞成票，以使中远航运2005-2007年平均每年现金分红比例不低于50%，即2005-2007年三年现金分红总额与三年实现的累计可供股东分配利润总额之比不小于50%。
（3）为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本变化情况
公司于2008年9月16日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了“关于审议中远航运2008年半年度利润分配议案”，按2008年上半年母公司实现的净利润计提法定盈余公积金10%，共57,370,445.79元，计提任意盈余公积金10%，共57,370,445.79元后，以2008年6月30日的公司股本65,520万股为基数，向全体股东用未分配利润每10股送红股10股，同时每10股派发现金红利2元人民币（税前），共计送红股65,520万股，派发现金红利13,104万元（税前）。本次分红派息实施完毕后，公司总股本由原来的65,520万股扩张至131,040万股。
本次有限售条件的流通股上市以上述送红股后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司认为：
除中远航运管理层股权激励制度因政策影响而无法实施外，广远公司已履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺，其所持有限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行。上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为591,360,888股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月9日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 （单位：股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 广州远洋运输公司 | 591,360,888 | 45.13% | 591,360,888 | 0 |
| 合计 | 591,360,888 | 45.13% | 591,360,888 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
广州远洋运输公司持有的32,760,000股有限售条件的流通股于2007年12月10日上市流通；广州经济技术开发区广远海运服务有限公司等四家公司持有19,179,556股有限售条件的流通股于2006年12月9日上市流通。具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件的流通股股份数量 （单位：股） | 持有无限售条件的流通股股份占公司总股本比例 |
| 1 | 广州远洋运输公司 | 32,760,000 | 5％ |
| 2 | 广州经济技术开发区广远海运服务有限公司 | 9,597,335 | 1.46% |
| 3 | 中国广州外轮代理公司 | 3,944,731 | 0.60% |
| 4 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 3,385,517 | 0.52% |
| 5 | 广州中远国际货运有限公司 | 2,251,973 | 0.34% |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国家持有股份 | 591,360,888 | -591,360,888 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 591,360,888 | -591,360,888 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 719,039,112 | +591,360,888 | 1,310,400,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 719,039,112 | +591,360,888 | 1,310,400,000 | |
| 股份总额 | 1,310,400,000 | 0 | 1,310,400,000 |
特此公告。
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年十二月四日