贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会2008年度
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年11月20日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第一届董事会2008年度第六次会议的通知。2008年12月2日上午，本次会议在公司办公大楼10楼会议室召开，应出席会议的董事14人，均出席了会议，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事的4人（独立董事高国华先生、董事戴传典先生、谭定华先生和陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托其他董事代为出席并行使表决权，其中，独立董事高国华先生授权委托独立董事孙德生先生，董事戴传典先生授权委托季克良先生、谭定华先生和陈新先生授权委托袁仁国先生）。公司3名监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：
一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000吨茅台酒技改项目的议案》（详见公司投资公告）
公司决定投资约146,090万元实施“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000吨茅台酒技改项目，所需资金由公司自筹解决。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2008年12月2日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2008－015
贵州茅台酒股份有限公司
第一届监事会2008年度第五次会议
决议公告
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2008年度第五次会议于2008年12月2日在公司办公大楼10楼会议室召开，应出席会议的监事5人，均出席了会议，其中，亲自出席的3人，授权委托出席的2人（潘昌枢先生和李明彦先生分别授权委托刘和鸣先生和仇国相先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持，审议并一致通过了下述事项：
一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000吨茅台酒技改项目的议案》
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2008年12月2日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2008－016
贵州茅台酒股份有限公司
投 资 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略、“十一五”总体规划的批复精神以及对消费市场的调查预测，公司将于2009年投资“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000吨茅台酒技改项目。该项目投资总额约为146,090万元（其中，制酒生产设施技术改造工程投资额约为41,907万元、酒库工程投资额约为40,173万元、制曲生产设施技术改造工程投资额约为31,469万元、辅助配套设施建设工程投资额约为32,541万元），约占公司2007年度经审计总资产的13.94%，约占公司2007年度经审计净资产的17.46%。所需资金由公司自筹解决。
二、投资项目主要内容
上述项目建设地点位于酒厂新区内，建筑面积共计约247,500平方米，建设内容主要包括：建设年产200吨制酒生产房10栋、年制曲能力550吨制曲生产房6栋、酒库17栋、河堤1260米、谷壳库、制酒片区车间食堂办公用房、制曲片区车间办公用房、制酒片区厕所、浴室、制曲片区厕所、厂区给排水、供配电和供热系统工程、制酒及制曲片区抗滑支档、道路、厂区污水处理、生态环境建设工程及安全综合配套设施等。项目建设期限为2009年1月至12月。
“十一五”万吨茅台酒工程第四期2000吨茅台酒技改项目已经由贵州省经济贸易委员会出具贵州省技术改造投资项目备案确认书（黔经贸技改备案[2008]91、92、99、100号）。
三、投资项目对公司的影响
该项目在酒厂新区内建设，该地点地理、气候条件均符合茅台酒生产要求，有利于形成相对集中的制曲、制酒、酒库、配套设施、辅助设施片区，便于生产经营的集中管理。
根据贵州省建筑设计研究院为本项目所出具的项目备案申请报告，上述项目完工交付投产后，依据茅台酒生产成本、销售等现行价格因素预测，2000吨茅台酒正常生产，每年销售收入可达127,157.80万元，销售税金30,482.53万元，利润总额 58,527.93万元(含税)，约占公司2007年度经审计净利润的19.73%，投资利税率达到73.99%，投资利润率为40.06%，静态投资回收年限8.33年(包括建设贮存期5年)。
上述项目系公司“十一五”规划的重要组成部分，总体而言，该项目的实施对于充分利用茅台独特生态自然环境等资源，依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势，稳步扩大茅台酒生产能力，进一步发挥茅台酒作为国酒的品牌优势，更好地满足消费者需求，增强企业核心竞争力，促进企业发展具有重要意义。总体而言，该项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2008年12月2日