太原理工天成科技股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况
● 本次股东大会无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原理工天成科技股份有限公司（以下简称：公司）2008年度第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2008年12月4日下午1点在太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。网络投票时间为2008年12月4日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数58人，代表股份47,511,727股，占公司总股本的30.34%。其中出席现场会议股东及授权代表人数2人，代表股份45,169,611股，占公司总股本28.84%；参加网络投票的股东人数56人，代表股份2,342,116股，占公司总股本的1.5%。本次会议由公司董事会召集，董事长杜文广先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》相关规定，本次股东大会审议的《关于终止实施公司向特定对象非公开发行股票收购资产方案的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于终止实施公司向特定对象非公开发行股票收购资产方案的议案》
表决结果：同意46,588,127股，占出席会议有效表决权股份总数的98.06%；反对647,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.36%；弃权275,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.58%。
2、审议通过了《关于变更公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意45,932,677股，占出席会议有效表决权股份总数的96.68%；反对734,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.55%；弃权844,850股，占出席会议有效表决权股份总数的1.77%。
3、审议通过了《关于公司与太原化工股份有限公司增加2000万元互保额度的议案》
表决结果：同意45,293,476股，占出席会议有效表决权股份总数的95.33%；反对1,164,801股，占出席会议有效表决权股份总数的2.45%；弃权1,053,450股，占出席会议有效表决权股份总数的2.22%。
三、律师见证情况
本次股东大会经山西恒一律师事务所律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2008年度第一次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2008年12月4日