厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600563                     证券简称：法拉电子                 编号：临2008-016

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门法拉电子股份有限公司于2008年12月2日向全体董事发出会议通知，于2008年12月5日以通讯表决方式召开了第四届董事会2008 年第二次临时会议，应参会董事9 人，实际收到有效表决票9票。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议一致通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度及签订与之相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案》：因生产经营需要，公司以信用方式向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请远期、外汇掉期最长不超过6个月，外汇风险交易敞口在任何时间不超过200万美元（或按照届时市场通行即期汇率的等值的包括人民币在内的其他货币金额）的循环授信额度。期限为2008年12月5日至2009年12月31日。并提议授权董事长曾福生先生在相关文件上签字有效。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2008年12月5日