上海华东电脑股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年12月5日上午，在公司总部会议室召开。应到董事8人，实到董事5人，董事孙德炜、魏真、独立董事杨海虹因事请假，分别委托董事林建民、金光、独立董事寿步代为行使表决权。会议由董事金光主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、 关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。
上海华东电脑利集国际贸易有限公司（以下简称利集公司）系本公司参股公司，本公司持有其17.5%的股份，因该公司连年亏损，目前净资产已为负且无持续经营能力，故拟对其长期股权投资全额计提减值准备。
1、本次计提长期股权投资减值准备的金额和依据
经立信会计师事务所北京分公司审计：截止2008年10月31日，利集公司的账面资产总额936,628.02元，负债总额1,418,228.22元，净资产-481,600.20元。华东电脑持有该公司17.5%股权，已无实际价值，已经低于该项长期股权投资的账面价值。
鉴于该项长期股权投资的公允价值发生严重下跌且为非暂时性的，依据华东电脑财务制度及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，华东电脑依据立信会计师事务所北京分公司审计结果，在2008年拟对利集公司17.5%的长期股权投资全额计提减值准备12,197,825.59元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、对公司财务状况和经营成果的影响
本次全额计提长期股权投资减值准备，对公司财务状况和经营成果的影响为：公司在2008年报告期内，所有者权益和净利润将下降12,197,825.59元。
本次对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备，符合公司实际情况，有利于化解公司经营风险，夯实公司资产质量。
该议案尚需提交2008年公司第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 关于召开2008年公司第三次临时股东大会的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体事项如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议时间：2008年12月22日下午1：00
(2)会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议召开方式：现场召开、现场表决
2、会议审议事项：
(1) 关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。
(2) 监事会对计提长期股权投资减值准备的核查报告。
（临时股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、会议出席对象
(1)2008年12月15日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
4、会议登记方法
(1)登记手续
个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2)登记时间：2008年12月18日 （9:00~17:00）
(3)登记地址：上海市桂林路418号华东电脑大厦一楼接待室
联系电话 ：021－64701464
传真 ：021－64088145
联系人 ：何巍女士
邮政编码 ：200233
5、其他事项
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2008年12月5日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使股东一切权利。
委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：
委托人股东帐户； 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2008-029
上海华东电脑股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
2008年12月5日，监事会召开第五届第十二次会议，专题审核《关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案》。应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席陈刚主持。
会前，监事会审阅了立信会计师事务所北京分公司出具的利集公司审计报告，列席了华东电脑董事会专题研究对利集公司全额计提长期股权投资减值准备的五届二十次会议，听取了总经理关于利集公司经营情况的全面汇报。经会议讨论研究，决议如下：
监事会认为：董事会关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备的决议程序合法，依据充分，符合公司实际情况。
利集公司成立几年来，经营业绩严重亏损，主要原因是业务决策有所失误，内部运作不够规范，风险控制意识薄弱，内部控制没有发挥作用。华东电脑对参股公司的日常监管没有到位，采取的措施不够及时有力，导致华东电脑对外投资造成较大损失，需要认真吸取教训。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会
2008年12月5日