厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会六届第八次会议决议暨召开
2008年第四次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第八次董事会会议于2008年12月4日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事六名。独立董事熊泽科先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事何少平先生代为表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《解除合同协议书》的议案。
云南信力机电设备有限公司（以下简称“信力机电”）、深圳雄震集团有限公司和我司三方于2008年2月18日签署一份《资产置换合同》，约定信力机电将其持有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简称“鑫盛矿业”）60％的股权转让给我司（详见2008年2月20日的《上海证券报》）。现经三方友好协商，根据《合同法》第九十三条的规定，三方签署了《解除合同协议书》，决定解除上述《资产置换合同》。
二、以5票赞成、1票反对、1票弃权审议通过董事会关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60％的股权的议案。
公司控股子公司厦门雄震技术有限公司（以下简称“雄震技术”）与信力机电、深圳雄震集团有限公司于2008年11月28日签订《股权转让协议》，信力机电为鑫盛矿业的股东，依法持有鑫盛矿业60%的股权，雄震技术拟以自有资产置换信力机电依法持有的鑫盛矿业60%的股权。本次资产置换完成后，信力机电不再持有鑫盛矿业的股权，雄震技术持有鑫盛矿业60%的股权。
董事邱国龙先生表示反对，理由：此次交易有利于改善公司资产结构，但鉴于目前铜金属市场情况低迷，波动较大，对此次评估报告的评估值持保留态度。
详见资产置换公告。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于终止投资设立厦门大有同盛矿业有限公司的议案。
公司曾于2007年第八次临时股东大会审议通过了关于出资设立全资子公司的议案(详见2007年9月10日的《上海证券报》)，公司拟以自有资金人民币2000万元设立厦门大有同盛矿业有限公司（以下简称“大有同盛”）。因公司调整经营结构，现经董事会审议，决定终止投资设立大有同盛，截止目前，公司尚未注资。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于与肖春签署《解除合同协议书》的议案。
本公司与肖春先生于2008年5月4日签署了《厦门大有同盛矿业有限公司增资协议》，拟对正在设立的大有同盛进行增资扩股。现经双方友好协商，根据《合同法》第九十三条的规定，双方签署了《解除合同协议书》，决定解除上述《厦门大有同盛矿业有限公司增资协议》，截止目前，双方均尚未履行出资义务，厦门大有同盛矿业有限公司也尚未成立，也无相关费用发生。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司投资设立全资子公司的议案。
因厦门雄震技术有限公司业务发展需要，雄震技术拟自筹资金人民币1000万元人民币出资设立一家全资子公司——厦门雄震信息技术开发有限公司(暂定名)，详见公司控股子公司关于出资设立全资子公司的公告。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于终止向厦门雄震技术有限公司增资的议案。
公司曾于六届二次董事会审议通过了关于向控股子公司厦门雄震技术有限公司增资人民币300万元的议案（详见2008年6月18日的《上海证券报》），因公司调整经营结构，现经董事会审议，决定终止向雄震技术增资。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2008年12月22日，召开2008年度第四次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2008年12月22日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60％的股权。
2、关于终止投资设立厦门大有同盛矿业有限公司的议案。
3、关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司投资设立全资子公司的议案
（四）出席对象：
2、2008年12月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2008年12月19日9：30—12：00,14：30—17：30
联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012
联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳
(六)其他事宜
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2008年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董事会
2008年12月5 日
股票代码：600711 公司简称：ST雄震 公告编号：临2008-79
厦门雄震矿业集团股份有限公司
关于控股子公司资产置换公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●●交易内容
公司控股子厦门雄震技术有限公司（以下简称“雄震技术”）与云南信力机电设备有限公司（以下简称“云南信力”）、深圳雄震集团有限公司于2008年11月28日签署了《股权转让协议——暨资产置换合同》（以下简称“《资产置换合同》”），云南信力为云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简称“鑫盛矿业”）的股东，依法持有鑫盛矿业60%的股权，雄震技术拟以自有资产置换云南信力依法持有的鑫盛矿业60%的股权，深圳雄震集团有限公司系本公司控股股东。本次资产置换完成后，雄震技术持有鑫盛矿业60%的股权。
《资产置换合同》签订后，尚需经本公司股东大会审议表决通过后方可正式生效。
●●鑫盛矿业依法享有云南省元阳县城头山铜多金属矿探矿证，地理位置为：云南省红河哈尼族彝族自治洲元阳县；证号为：5300000720783；探矿期限为：2007年6月21日至2009年6月20日；探矿面积为：21.62平方公里；
鑫盛矿业依法享有云南省元阳县采山坪铜多金属矿探矿证，地理位置为：云南省红河哈尼族彝族自治洲元阳县；证号为：T53120080302003609；探矿期限为：2008年3月17日至2010年3月16日；探矿面积为：91.76平方公里。
云南省地质局第十五地质队出具了《云南省元阳县采山坪铜矿详细普查评价地质报告》，云南省地质局出具了《地质报告审查意见书》（云地审[1979]12号），确认在探矿证范围内的5.34平方公里内，表内矿铜金属平均品位为0.56%，金属储量为11445吨，表外矿铜金属平均品位为0.35%，金属储量为5895吨，表内、外合计铜金属储量17340吨，伴生金金属储量483.32公斤。
根据云南玉溪迈特实业有限公司出具的《云南省元阳县采山坪铜多金属矿雀山矿段2008年度阶段性详查报告》，在其外围的雀山村进行勘探，截止2008年10月底，新增332＋333类总矿石量19.69万吨、铜金属量1502.2吨、平均品位0.76%。伴生333类金金属量56.0kg、平均品位0.28g/t，333类镍金属量558.9吨、平均品位0.31%。云南玉溪迈特实业有限公司是云南省地矿局地质矿产勘查院下属企业，具有固体矿产勘查甲级资质。
●●四川山河资产评估有限责任公司对云南省元阳县采山坪铜多金属矿详查探矿权进行评估，并出具了川山评报字【2008】Y32号评估报告,确定“云南省元阳县采山坪铜多金属矿详查探矿权”评估价值为5246.64万元。四川山河资产评估有限责任公司是经国土资源部批准，具有探矿权、采矿权评估资质的社会中介机构。
●●鑫盛矿业已经依法取得上述探矿权的权属证书。探矿权不存在权利限制，也不存在权属争议。
●●鑫盛矿业仅具备探矿资格，不具备采矿资格。目前，采山坪铜多金属矿探矿证的采矿证申请登记工作已经完成过半，云南省国土资源厅已经正式受理了鑫盛矿业的采矿证申请。
●●交易的目的及影响
本次进行的资产置换行为是为了进一步推动公司向矿业领域战略转型，提高公司资产质量，改善公司资产负债结构，增强公司可持续经营能力。
一、交易概述
2008年11月28日，雄震技术与云南信力、深圳雄震集团有限公司签订了《资产置换合同》，雄震技术拟以自有资产置换云南信力依法持有的鑫盛矿业60%的股权，本次交易不构成关联交易。此次资产置换事项已经云南信力股东会审议通过，并经公司六届八次董事会会议审议通过，独立董事对此均投赞成票。该事项不需其他部门审批。此次资产置换尚需经公司股东大会审议批准。
二、交易双方情况介绍
转让方：云南信力机电设备有限公司
注册地址：云南省昆明市
注册资本:人民币100万元
经营范围:自动化控制设备、计算机及软件、机电产品、家用电器、建筑材料、
矿产品等。
该公司与雄震技术及本公司无关联关系。
受让方:厦门雄震技术有限公司
注册地址:福建省厦门市
注册资本:人民币300万元
本公司持股比例：95%
经营范围:智能售卖机、自动找零机的开发、销售、金融系统集成设备、网络通 讯设备应用软件的技术开发和销售等。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为鑫盛矿业60％的股权。
2、鑫盛矿业位于云南省玉溪市，成立于2003年7月18日，注册资金为人民币500万元，云南信力机电设备有限公司出资300万元，占注册资本的60%；深圳龙思源投资有限公司出资50万元，占注册资本的10%；王波为100万元，占注册资本的20%；黄美婷为50万元，占注册资本10%。公司主要从事铜、铅、锌等有色金属的探矿、开采及销售等业务；
3、鑫盛矿业依法享有云南省元阳县城头山铜多金属矿探矿证，地理位置为：云南省红河哈尼族彝族自治洲元阳县；证号为：5300000720783；探矿期限为：2007年6月21日至2009年6月20日；探矿面积为：21.62平方公里；
4、鑫盛矿业依法享有云南省元阳县采山坪铜多金属矿探矿证，地理位置为：云南省红河哈尼族彝族自治洲元阳县；证号为：T53120080302003609；探矿期限为：2008年3月17日至2010年3月16日；探矿面积为：91.76平方公里。
云南省地质局第十五地质队出具了《云南省元阳县采山坪铜矿详细普查评价地质报告》，云南省地质局出具了《地质报告审查意见书》（云地审[1979]12号），确认在探矿证范围内的5.34平方公里内，表内矿铜金属平均品位为0.56%，金属储量为11445吨，表外矿铜金属平均品位为0.35%，金属储量为5895吨，表内、外合计铜金属储量17340吨，伴生金金属储量483.32公斤。根据云南玉溪迈特实业有限公司出具的《云南省元阳县采山坪铜多金属矿雀山矿段2008年度阶段性详查报告》，在其外围的雀山村进行勘探，截止2008年10月底，新增332＋333类总矿石量19.69万吨、铜金属量1502.2吨、平均品位0.76%。伴生333类金金属量56.0kg、平均品位0.28g/t，333类镍金属量558.9吨、平均品位0.31%。
5、审计情况
（1）北京中证天通会计师事务所有限公司对鑫盛矿业进行了审计并出具了“中证天通审字[2008]1174号”标准无保留意见的审计报告，截止2008年10月31日，鑫盛矿业财务指标:总资产9,525,107.10元，负债总额5,972,323.55元，股东权益3,552,783.55元，该公司无重大担保及重大诉讼、仲裁事项。
（2）由于公司采矿证申请工作尚未完成，公司暂未开始生产。
6、资产评估情况
（1）、探矿权评估
评估机构：四川山河资产评估有限责任公司
评估基准日：2008年10月31日
评估方法：折现现金流量法
评估结论：经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经认真估算，确定“云南省元阳县采山坪铜多金属矿详查”探矿权评估价值为5246.64万元，大写人民币伍仟贰佰肆拾陆万陆仟肆佰元整。
| 云南省元阳县采山坪铜多金属矿详查探矿权评估价值估算表 | ||||||||||||
| 委托方：云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 | 评估基准日：2008年10月31日 | 单位： 万元 | ||||||||||
| 序 号 | 项目名称 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2008年11-12月 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
| 1 | 生产负荷（%） | 基建期 | 基建生产期 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | |
| 2 | 一、现金流入 | |||||||||||
| 3 | 1、销售收入 | 32284.77 | 0.00 | 2616.77 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 2209.17 |
| 4 | 2、回收固定资产残(余)值 | 1489.85 | 1489.85 | |||||||||
| 5 | 3、回收流动资金 | 476.86 | 476.86 | |||||||||
| 6 | 小 计 | 34251.48 | 0.00 | 2616.77 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 3922.69 | 4175.88 |
| 7 | 二、现金流出 | |||||||||||
| 8 | 1、矿产资源有偿使用费 | 289.57 | 289.5708 | |||||||||
| 9 | 2、固定资产投资 | 3179.07 | 1059.69 | 2119.38 | ||||||||
| 9.1. | 其中:土地购置费 | 100.00 | 33.33 | 66.67 | ||||||||
| 10 | 2、更新改造资金 | 0.00 | ||||||||||
| 11 | 3、流动资金 | 476.86 | 476.86 | |||||||||
| 12 | 4、经营成本费用 | 15781.87 | 0.00 | 1278.81 | 1917.60 | 1917.60 | 1917.60 | 1917.60 | 1917.60 | 1917.60 | 1917.60 | 1079.86 |
| 13 | 5、销售税金及附加 | 322.79 | 0.00 | 26.16 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 22.09 |
| 14 | 6、资源税 | 658.40 | 0.00 | 53.35 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 45.05 |
| 15 | 7、所得税 | 3340.07 | 0.00 | 270.83 | 405.81 | 405.81 | 405.81 | 405.81 | 405.81 | 405.81 | 405.81 | 228.57 |
| 16 | 小 计 | 24048.63 | 1059.69 | 4514.96 | 2442.63 | 2442.63 | 2442.63 | 2442.63 | 2442.63 | 2442.63 | 2442.63 | 1375.57 |
| 17 | 三、净现金流量 | 10202.85 | -1059.69 | -1898.19 | 1480.06 | 1480.06 | 1480.06 | 1480.06 | 1480.06 | 1480.06 | 1480.06 | 2800.31 |
| 18 | 四、折现系数(r=9%) | 0.9857 | 0.9043 | 0.8297 | 0.7612 | 0.6983 | 0.6407 | 0.5878 | 0.5392 | 0.4947 | 0.4539 | |
| 19 | 五、净现金流量现值 | 5246.64 | -1044.54 | -1716.53 | 1228.01 | 1126.62 | 1033.53 | 948.27 | 869.98 | 798.05 | 732.19 | 1271.06 |
| 20 | 六、探矿权评估价值 | 5246.64 | ||||||||||
（2）、整体评估：
评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司
评估基准日：2008年10月31日
评估方法：成本法
评估结论：
云南信力机电设备有限公司持有的股权价值为5066.99元。评估明细如下：
鑫盛矿业公司资产评估结果汇总表
截止日期：2008年10月31日 金额单位：万元
| 项目 | 账面净值 | 调整后账面值 | 评估值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C | D=C-B | E=（C-B）/B×100% | |
| 流动资产 | 337.77 | 337.77 | 345.51 | 7.77 | 2.30 |
| 固定资产 | 49.24 | 49.24 | 49.61 | 0.37 | 0.76 |
| 其中：设备类 | 49.24 | 49.24 | 49.61 | 0.37 | 0.76 |
| 无形资产 | 563.07 | 563.07 | 5,266.64 | 4,703.57 | 835.34 |
| 递延资产 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 952.51 | 952.51 | 5,664.22 | 4,711.71 | 494.66 |
| 流动负债 | 579.65 | 579.65 | 579.65 | 0.00 | 0.00 |
| 长期负债 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总计 | 597.23 | 597.23 | 597.23 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 355.28 | 355.28 | 5,066.99 | 4,711.71 | 1,326.20 |
鑫盛矿业净资产账面值为355.28万元，调整后账面值为355.28万元，评估值为5,066.99万元，评估增值4,711.71万元，增值率1,326.20%。云南信力机电设备有限公司持有的股权评估值为5,066.99×60%＝3,040.19万元
（3）评估特别事项说明
根据鑫盛矿业公司提供的相关说明，城头山仅取得探矿权证，探矿工作刚刚开始，相应探矿费用尚未发生，探矿无法进行价值评估，云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司也未委托四川山河资产评估有限责任公司进行评估。因此未纳入本次评估范围。
四、合同的主要内容
1、股权定价
股权转让价款以具备相应资质的评估机构，中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》【中威正信评报字（2008）第1027号】的评估结果为基础商定，确认转让价款为人民币3040万元。
4、雄震技术置出的资产
雄震技术拟置出的资产为截止2007年12月31日经北京中证天通会计师事务所有限公司审计确认的应收账款和其他应收款，置出的应收款为人民币3040万元。拟置出资产的明细如下表：
| 单位名称 | 金额(人民币元) |
| 应收账款 | |
| 广州市蓝图电子技术有限公司 | 4,580,000.00 |
| 其他应收款 | |
| 深圳市桂合商贸有限公司 | 5,361,000.00 |
| 深圳市乐华源进出口有限公司 | 4,000,000.00 |
| 深圳市久正计算机有限公司 | 5,371,000.00 |
| 上海中能投资管理有限公司 | 4,900,000.00 |
| 武汉福正商贸有限公司 | 2,750,000.00 |
| 优励聂夫（南京）科技有限公司 | 1,500,000.00 |
| 深圳市索太实业有限公司 | 938,000.00 |
| 深圳市兵兵形象设计有限公司 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 30,400,000.00 |
3、交易安排
（1）、雄震技术在签订本合同三日内，雄震矿业召开董事会对股权转让事项进行确认，并在董事会确认后30日内召开股东大会，审议股权转让事项。
（2）、本次交易经雄震矿业股东大会批准后三日内，云南信力需配合雄震技术办理股权转让相关的工商变更登记。
（3）、工商变更登记完成后30日内，雄震技术应完成股权对价的交割手续，并协助其他应收款的回收工作。
（4)、深圳雄震集团有限公司对云南信力回收上述应收款承担担保责任。
4、违约责任
（1）、本合同生效后，对各方具有同等法律约束力，各方必须履行合同规定义务，若一方违约，应赔偿守约方的经济损失。
（2）、若云南信力在雄震矿业股东大会批准本次交易后不履行合同，应赔偿由此给雄震技术带来的经济损失；若雄震技术在股权过户工商变更登记手续完成后不能按双方约定履行股权对价的交割义务，则云南信力有权并要求雄震技术将鑫盛矿业股权恢复至本合同签订前状态，由此给云南信力带来的经济损失，雄震技术应予以赔偿。
五、法律意见书
公司聘请北京市大成律师事务所厦门分所律师对本次资产置换行为出具了“大成（顾）字[2008]第1101号”法律意见书，律师认为：
1、雄震技术以资产置换信力机电持有的鑫盛矿业60%股权程序合法，协议内容未违反国家法律、行政法规的强制性规定，系协议当事人的真实意思表示，股权转让行为真实、合法、有效。
2、鑫盛矿业依法享有云南省元阳县城头山铜多金属矿普查探矿证和云南省元阳县采山坪铜多金属矿详查探矿证，该两项探矿证权属清楚，不存在权利限制。其中云南省元阳县采山坪铜多金属矿详查探矿权已经具有资质的矿业权评估机构进行评估，评估结论尚在有效期内。云南省元阳县城头山铜多金属矿普查探矿权虽然尚无评估机构的评估结论，但该情况不影响本次资产置换的合法性和有效性。
3、资产置换虽涉及上述两项探矿权，但是雄震技术系受让鑫盛矿业股权，并非直接受让探矿权，探矿权权属人不变，因此不存在探矿权转让的行政审批障碍及取得人资质问题。
4、雄震技术置换鑫盛矿业股权的过程严格遵从了《公司法》的规定及雄震矿业、雄震技术、鑫盛矿业及信力机电等利益牵涉方公司章程的规定，其程序和内容均符合法律规定，不存在办理股权变更登记行政审批障碍。
六、其他事项
1、鑫盛矿业仅具备探矿资格，不具备采矿资格。目前，采山坪铜多金属矿探矿证的采矿证申请登记工作已经完成过半，云南省国土资源厅已经正式受理了鑫盛矿业的采矿证申请。
七、资产置换的目的和对公司的影响
本次进行的资产置换行为是为了进一步推动公司向矿业领域战略转型，提高公司资产质量，改善公司资产负债结构，增强公司可持续经营能力。
八、备查文件
1、本公司六届八次董事会会议相关决议；
2、《股权转让协议——暨资产置换合同》；
3、独立董事关于资产置换事宜的独立意见；
4、探矿证（证号：5300000720783）和探矿证（证号：T53120080302003609）
5、北京中证天通会计师事务所有限公司的“中证天通审字[2008]1174号”审计报告；
6、中威正信（北京）资产评估有限公司“[中威正信评报字（2008）第1027号]”资产评估报告书；
7、四川山河资产评估有限责任公司的“川山评报字【2008】Y32号”评估报告；
8、《云南省元阳县采山坪铜多金属矿雀山矿段2008年度阶段性详查报告》
9、云南省地质局《地质报告审查意见书》（云地审[1979]12号）
10、北京市大成律师事务所厦门分所的“大成（顾）字[2008]第1101号”法律意见书；
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月5日
股票代码：600711 公司简称： ST雄震 公告编号：临2008-80
厦门雄震矿业集团股份有限公司
关于控股子公司出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
本公司控股子公司厦门雄震技术有限公司（以下简称“雄震技术”）根据业务发展的需要，拟自筹资金人民币1000万元人民币，采用分期注资方式出资设立一家全资子公司——厦门雄震信息技术开发有限公司(暂定名)。本公司第六届董事会第八次会议一致审议通过了此项投资议案。
二、控股子公司的基本情况
公司名称:厦门雄震技术有限公司
注册地址:福建省厦门市
注册资本:人民币300万元
本公司持股比例：95%
经营范围:智能售卖机、自动找零机的开发、销售、金融系统集成设备、网络通 讯设备应用软件的技术开发和销售等。
三、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：厦门雄震信息技术开发有限公司(暂定名)
注册地址:福建省厦门市
注册资本:人民币1000万元
经营范围:电子软硬件产品研发、生产、销售；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；矿业、节能环保产业、高新技术产业的项目投资、技术咨询和服务；电子商务等。
四、设立子公司的目及影响
本次设立公司主要从事电子软硬件产品研发、生产、销售等业务，充分运用雄震技术在IT领域多年积累的技术及人脉关系，为公司创造更多的利润，提升公司业绩及可持续发展能力。
五、备查文件
1、厦门雄震矿业集团股份有限公司六届八次董事会决议
厦门雄震矿业集团股份有限公司
董 事 会
2008年12月5 日
厦门雄震矿业集团股份有限公司
独立董事关于资产置换事宜的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为厦门雄震矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司六届八次董事会会议审议通过的《关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60％的股权的议案》发表如下独立意见：
一、此次控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60％的股权事宜，已经依法召开的本公司董事会审议、表决，并将提交临时股东大会审议批准，其审议和表决程序合规、合法；
二、本次资产置换行为，有利于优化公司资产，对公司未来经营业绩带来积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
据此，同意本次资产置换行为。
独立董事：何少平、白劭翔、熊泽科
2008年12月4日