航天通信控股集团股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开的时间和地点：
会议时间：2008年12月5日上午9：30
会议地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室
2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3、股权登记日：2008年11月28日
4、会议方式：现场投票表决方式
5、主持人：杜尧董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共6人，代表股份63378075股，占公司总股本的19.43%。
三、提案审议和表决情况
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于董事变更的议案》
表决结果：同意63378075股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
2、审议通过《关于监事变更的议案》
表决结果：同意63378075股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
四、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：尹好鹏、陈茂云）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
航天通信控股集团股份有限公司
二○○八年十二月五日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2008-024
航天通信控股集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年12月5日在杭州召开。会议应到监事4名，实到监事3名（孙巧玲女士未出席本次监事会），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王耀国先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
选举王耀国先生为公司第五届监事会召集人。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
二○○八年十二月五日