四川禾嘉股份有限公司控股股东
无限售条件流通股司法扣划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司日前接控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司通知：因其涉及与四川禾嘉房地产开发有限公司、四川星火食品研究院的司法诉讼，成都铁路运输中级法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达协助执行通知书[（2007）成铁中执字187-9号]，将其持有的我公司无限售条件流通股11250000股（占我公司总股本的3.48%），分别扣划给四川禾嘉房地产开发有限公司7500000股、四川星火食品研究院3750000股。
四川禾嘉实业(集团)有限公司现仍持有我公司限售流通股130122000股，占总股本的40.35%，仍为我公司的第一大股东。
上述扣划股权的登记手续已经办理完毕。
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
二0 0八年十二月八日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2008—031
四川禾嘉股份有限公司第四届
董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年12月4日在成都市大石西路80号四楼会议室召开，会议由董事长主持，应参会董事9人，实参会董事9人（其中：6人现场参会，3人通讯参会）。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我公司于2008年11月6日和11月12日分别披露了2003年我公司为广州保税区禾嘉国际贸易公司（下称广州贸易公司）向广发银行贷款3,000万元提供担保的事项（详见2008年11月6日和11月12日《上海证券报》和上海交易所网站）。
由于我公司为广州贸易公司提供担保时没有按规定履行程序，造成违规，董事会决定对此事项进行整改，提交董事会和股东大会审议予以追加确认。
本次会议审议了以下议案：
一、追加确认我公司2003年为广州贸易公司向广发银行贷款3,000万元提供担保的事项；
广州贸易公司法人代表夏朝嘉先生同时又是我公司的实际控制人，因此构成关联关系。
6名关联董事对此议案回避了表决，3名非关联董事对此议案进行了表决。
表决结果：3票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权，通过同意将本项关联交易议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
本项关联交易提交公司股东大会审议时，关联股东将在公司股东大会上审议该项关联交易议案时回避表决。
二、对2003年为广州贸易公司向广发银行贷款3,000万元提供担保签字的现仍在任的董事：宋浩先生、毛競女士、夏朝怡女士提出以下处罚意见：
1、依照公司《信息披露事务管理制度》第十一章第八十七条和公司《员工奖惩制度》第三条第一款的规定对以上所有董事提出内部通报批评；
2、扣发2008年度年终奖金。
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议公司独立董事张力上先生任职到期辞职事项。
张力上先生自2002年5月25日以来被连届选举为我公司独立董事任职已达六年，根据中国证监会的有关规定，张力上先生因任期届满提出辞去我公司独立董事职务。
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
四、公司定于2008年12月25日上午10：30召开2008年度第二次临时股东大会对上述第一项议案进行审议；
表决结果：9票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二00八年十二月八日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2008—032
四川禾嘉股份有限公司关于召开
2008年度第二次临时股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司第四届董事会第十四次会议的决议，现将召开2008年第二次临时股东大会的通知公告如下：
一、会议时间：2008年12月25日上午10：30；
二、会议地点：成都市大石西路80号四楼会议室；
三、会议议案：
追加确认公司2003年为广州保税区禾嘉国际贸易公司向广东发展银行广州天河支行贷款3,000万元担保的事项。
四、出席会议人员：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）凡2008年12月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件一）。
五、出席会议登记办法及其他事宜：
（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2008年12月24日9：30—16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。
（2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
（3）联系地址：成都市大石西路80号。
邮政编码：610041 联系电话及传真：（028）85155498
联 系 人： 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司董事会
二0 0八年十二月八日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人签章：
受托人身份证号码： 受托人签章
委托日期：