新疆城建(集团)股份有限公司
2008年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2008年第十次临时董事会议通知于2008年12月1日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年12月8日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，马赛民董事因出差未出席会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过关于为新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案。
公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司拟申请银行承兑汇票1500万元，用于储备生产原料。同意公司为其提供1500万元担保，期限6个月。
同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年12月8日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-049
新疆城建(集团)股份有限公司
担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：新疆城建材料有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币1,500万元，累计为其担保：无。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币17,050万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2008年第十次临时董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司，该公司总股本4470万股，其中新疆城建持股3340万股，占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号，法定代表人齐广和，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2007年12月31日该公司资产总额6481.42万元，负债总额1829.83万元，资产负债率28.23%，净资产4651.59万元。
三、董事会意见
为促进新疆城建材料有限责任公司业务的发展，保障其生产经营目标的完成，董事会同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年12月8日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币17,050万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2008年第十次临时董事会决议
2、新疆城建材料有限责任公司营业执照、经审计财务报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2008年12月8日