江中药业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月6日刊登了《江中药业股份有限公司第四届第二十四次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告》。由于工作人员疏忽，在公告附件2《股东大会授权委托书》的“委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）”项下的表格中，对股东大会的议案表述不准确，现予以更正。更正后的《股东大会授权委托书》请见附件。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2008年12月9日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江中药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人股票账号： 持股数： 股
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数），表决票附后；
如果委托人未对下述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托日期：二〇〇八年 月 日
注：本次股东会中董事会换届选举及监事会换届选举均采用累积投票制，现对累积投票举例如下：
1.若您持有江中药业10股，在“1.1选举非独立董事”子议案中，您的有效投票数为10×7＝70票（其中：10为您所持有本公司股票的股数，7为非独立董事候选人总数）；您可以将此70票全部投给其中任何一位非独立董事候选人，也可将其平均分配给每位候选人。
2.“1.2选举独立董事”子议案及“2.关于公司第四届监事会换届选举的议案”，方法同上。
江中药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会
表决票
投票人签名：
| 议题 | 表决意见 | ||
| 1.关于公司第四届董事会换届选举的议案 | |||
| 1.1选举非独立董事 | 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） | ||
| ①非独立董事候选人易敏之 | |||
| ②非独立董事候选人钟虹光 | |||
| ③非独立董事候选人董全臣 | |||
| ④非独立董事候选人万素娟 | |||
| ⑤非独立董事候选人卢小青 | |||
| ⑥非独立董事候选人廖礼村 | |||
| ⑦非独立董事候选人邓跃华 | |||
| 1.2选举独立董事 | 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） | ||
| ①独立董事候选人刘纪鹏 | |||
| ②独立董事候选人皮耐安 | |||
| ③独立董事候选人何渭滨 | |||
| ④独立董事候选人蔺春林 | |||
| 2.关于公司第四届监事会换届选举的议案 | 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） | ||
| ①监事会候选人刘殿志 | |||
| ②监事会候选人刘立新 | |||
| 3.关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |