四川路桥建设股份有限公司关于公司股东变更情况的提示性公告

　　证券简称：四川路桥             证券代码：600039            公告编号：2008－25

　　四川路桥建设股份有限公司

　　关于公司股东变更情况的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年12月8日，本公司接到公司控股股东四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）传来川府函[2008]330号《四川省人民政府关于组建四川发展(控股)有限责任公司的通知》，四川省人民政府决定组建四川发展(控股)有限责任公司（以下简称“四川发展”），该公司为四川省人民政府授权四川省国资委履行出资人职责的国有独资公司，注册资本暂为800亿元；四川省国资委所持有的路桥集团的全部股权均作为对四川发展的出资转入四川发展。另接到路桥集团传来川府函[2008]338号《四川省人民政府关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》，四川省人民政府决定由四川发展所将其持有的路桥集团和四川省铁路集团有限责任公司的全部股权加现金资产出资设立四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁路投资集团”），该公司为特大型国有独资公司,注册资本为90亿元。同时，川府函[2008]338号通知决定将路桥集团所持有本公司35.79%的全部国有股权划转铁路投资集团直接持有，并要求按有关规定和程序办理划转手续。

　　在上述股权变更完成后，公司的控股股东将发生变化，实际控制人未发生变化，仍为四川省国资委。本公司股东变更完成前后的产权及控制关系详见下图：

　　1、目前公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　2、变更完成后公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　特此公告。

　　四川路桥建设股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十二月八日