厦门国际航空港股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
厦门国际航空港股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年12月7 日上午9时，在厦门国际航空港大酒店以现场会议方式召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数202,653,555股，占公司总股本的68.05%。本次会议由公司董事会召集，董事长王倜傥先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师对本次大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式对各项议案进行审议。本次大会审议通过如下决议：
审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：
同意202,653,555股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出
席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
本次股东大会经福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证，并出具法律意见书（附后），刘晓军律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”
四、备查文件
1、《厦门国际航空港股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议》
2、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书
特此公告！
厦门国际航空港股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十二月七日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2008-021
厦门国际航空港股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第六次会议的通知于2008年11月27日向全体董事发出，会议于2008年12月8日上午以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十一名，实际表决董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议表决并一致通过了《关于公司增聘三名副总经理的议案》，同意增聘王俊明先生、汪晓林先生、朱昭先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事对增聘三名副总经理的议案进行了认真审议并发表了独立意见，认为本次公司聘任高管人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
简历如下：
王俊明先生，1956年出生，本科学历。1972年12月至1997年12月在部队服役；1997年12月至2007年12月在福州长乐机场工作，历任党办组宣科科长、安护中心副主任；2007年12月至今，历任厦门航空港股份公司安护中心代理主任、主任。
汪晓林先生，1971年出生，经济学学士，经济师，在读经济学硕士，2001年1月至2008年5月任厦门国际航空港空运货站副总经理；2008年5月至今任地勤公司总经理。
朱昭先生，1973 年出生，会计硕士,会计师、高级经济师，自2002年7月至2008年5月任公司董事会秘书、财务部经理；2008年5月至今任公司董事会秘书。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
. 二ＯＯ八年十二月八日