兖州煤业股份有限公司关于延迟召开类别股东大会公告

　　股票简称：兖州煤业         股票代码：600188            编号：临2008-026

　　兖州煤业股份有限公司

　　关于延迟召开类别股东大会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兖州煤业股份有限公司（“公司”）曾于2008年12月1日发出通知，定于2009年1月16日上午9时、10时分别召开公司2009年度第一次A股类别股东大会及2009年度第一次H股类别股东大会（“类别股东大会”），审议公司回购H股事项。

　　根据H股公司的监管规定，在股东大会召开前30日内，对H股股东暂停办理股份过户手续，对于连续召开的两次股东大会，其各自H股过户登记的封闭期间至少需间隔一日。

　　公司将于2008年12月23日召开的2008年度第二次临时股东大会的H股暂停过户登记封闭期为2008年11月22日至2008年12月22日，与类别股东大会原定H股过户登记封闭期有重叠，与上述H股公司的监管规定不符。

　　公司确定现将类别股东大会延迟至2009年1月23日上午9时、10时分别召开，H股暂停过户封闭期更改为2008年12月24日至2009年1月22日。公司2009年度第一次A股类别股东大会的股权登记日不变，希望出席会议的A股股东或代理人请于2009年1月2日或之前办理登记手续。

　　类别股东大会原通知中的其他事项未发生变化。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月八日