新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月9日上午10:30召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资成立新疆巴州青松绿原建材有限责任公司的议案》，同意公司与农二师绿原国有资产经营有限公司合资成立巴州青松绿原建材有限责任公司，并以该公司为主体，建设日产2500吨熟料新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电），总投资估算为35,500万元；公司注册资本初步确定为16,000万元，公司出资10,400万元，出资比例为65%，农二师绿原国有资产经营有限公司出资5,600万元，出资比例为35%，详见公司《对外投资公告》；该项议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资的议案》，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司的议案》，公司首期出资300万元；随着国电阿克苏河流域水电开发有限公司一期工程吐木秀克水电站施工不断推进，工程建设资金需求量不断增大，为满足工程进展资金需求，减少融资成本，同意公司按照持股比例增加出资1260万元（公司首次投资情况详见公司2008年1月9日在上海证券报D5版、中国证券报D011版、证券时报A12版刊登的《对外投资公告》）。
3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意公司为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司向银行申请的2000万元贷款提供担保，担保期限为五年，详情请见《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》。
4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立克州青松水泥有限责任公司的议案》，以该公司为主体建设的日产2500吨熟料新型干法水泥生产线配套余热发电项目已于2008年9月开工建设，由于前期2000万元注册资金已经使用完毕，根据项目进展，同意公司对克州青松水泥有限责任公司进行增资，增资金额为人民币2000万元。
5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，详见公司《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2008年12月10日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2008-030
关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2008年12月29日
●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●股权登记日：2008年12月22日
经公司第三届董事会第十二次会议决议，定于2008年12月29日召开公司2008年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 会议召开时间：2008年12月29日上午10:30分
二、 会议召开地点：公司三楼会议室
三、 会议审议事项：
1、审议《关于合资成立新疆巴州青松绿原建材有限责任公司的议案》；
四、 参加人员：
1、截止股权登记日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
五、参加会议登记办法
1、股权登记日：2008年12月22日
2、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股东代表出席会议，参会人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
3、登记时间：
2008年12月26日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。
4、登记地点：
新疆阿克苏市林园 公司董事会秘书处
5、联系人：熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
6、公司股东参加会议费用自理。
附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2008年度第二次临时股东大会授权委托书样式
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2008年12月10日
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2008年度第二次临时股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权：
1、对股东大会通知所列第 审议事项投同意票；
2、对股东大会通知所列第 审议事项投反对票；
3、对股东大会通知所列第 审议事项投弃权票。
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人股票账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
（注：授权委托书复印有效）
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2008-031
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆青松水泥有限责任公司
● 本次提供担保金额：人民币2,000万元
累计为其担保数量：人民币9,567.50万元
● 本次担保无反担保
● 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同尚在办理过程中
● 对外担保累计数量：人民币9,567.50万元
● 无逾期对外担保
一、担保情况概述
2008年12月9日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，9名董事一致通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
新疆青松水泥有限责任公司（以下简称“青松水泥公司”）于2006年5月26日在乌鲁木齐市工商行政管理局变更登记。法定代表人：高华；住所：新疆乌鲁木齐市米东南路586号；注册资本：人民币壹亿捌仟伍佰万元；经营范围：水泥生产、销售及水泥产品的研制、开发。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资16,300万元，占青松水泥公司注册资本的88.11%，是青松水泥公司的控股股东；新疆生产建设兵团农一师十三团出资1,200万元，占注册资本的6.49%；新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司出资500万元，新疆生产建设兵团农三师电力公司出资500万元，各占注册资本的2.70%；共计18,500万元。
青松水泥公司定位于高标号特种水泥产品系列，其日产2000吨水泥熟料技改项目土建工程于2003年4月破土动工，2004年10月建成点火，经过试生产和设备调试，已达标达产。2005年4月, 公司根据市场需要，投资建设年产70万吨水泥粉磨系统，并于2005年10月建成投产，使公司成为年产水泥100万吨左右的大型企业。
截止2008年11月30日，青松水泥公司的资产总额52,357.93万元，负债总额27,886.99万元，净资产24,470.94万元，资产负债率为53.26%，累计实现净利润3,216.28万元（以上数据未经审计）。
三、担保事由
为降低水泥生产成本，青松水泥公司拟在已投产的日产2000吨熟料新型干法水泥生产线基础上配套建设一座4.5兆瓦纯低温余热发电站，充分利用窑头、窑尾废气余热，将水泥窑的中、低品位余热充分利用并转换为电能用于水泥生产，建成之后，废气温度降低到90度左右，年发电量将达到2700万度，可大幅降低水泥的生产成本。该项目总投资4500万元，资金来源为青松水泥公司自筹2500万元，其余2000万元为银行贷款，贷款期限为5年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司向银行申请的2000万元贷款提供担保，担保期限为五年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关方议案后，认为此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求。审议程序合规，符合法律、法规及公司章程的规定，同意为新疆青松水泥有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为11,657.50万元，占2007年度经审计净资产值的9.13%；公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
因青松水泥有限责任公司的上述贷款申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保的详细内容。待青松水泥公司与银行的贷款协议和公司的担保协议正式签署后，公司将作为持续信息披露。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2008年12月10日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2008-032
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的的名称：巴州青松绿原建材有限责任公司
2、投资金额和比例：人民币10,400万元，占其总股本的比例为65％
3、投资期限：2年
特别风险提示：
巴州青松绿原建材有限责任公司经营管理方面的风险
一、对外投资概述
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资成立巴州青松绿原建材有限责任公司的议案》，拟在新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆县境内与农二师绿原国有资产经营有限公司合资成立巴州青松绿原建材有限责任公司，以该公司为主体，建设一条2500t/d新型干法水泥生产线（配套装机规模为4.5MW的纯低温余热发电）。
本次投资不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
1、农二师绿原国有资产经营有限公司
企业类型：国有独资
注册地：新疆库尔勒市人民西路
法定代表人：丁全甫
注册资本：人民币陆仟肆佰贰拾玖万伍仟元
成立日期：2004年9月13日
经营范围：国有资产投资与资产管理（国家法律、行政法规有专项审批的除外）。
最近三年主营业务：国有资产投资与资产管理
三、投资标的的基本情况
公司与农二师绿原国有资产经营有限公司合资成立巴州青松绿原建材有限责任公司。
1、经营范围
巴州青松绿原建材有限责任公司经营范围为：水泥产品的研发、生产及销售，公司的经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。
2、出资方式
巴州青松绿原建材有限责任公司各股东以现金出资。
公司以自有资金出资。
3、注册资本：人民币壹亿陆仟万元
4、巴州青松绿原建材有限责任公司各出资人的持股比例为：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资10,400万元，持有股权的比例为65％；
农二师绿原国有资产经营有限公司出资5,600万元，持有股权的比例为35％。
5、巴州青松绿原建材有限责任公司建设项目情况
建设规模：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线，具有年产熟料75万吨、水泥90万吨的生产能力。
建设内容：新建一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线配套4.5MW纯低温余热发电系统及相应的辅助设施。
建设厂址：新疆巴州焉耆县七个星镇焉耆县工业园区。
项目投资：项目总投资包括建设投资和流动资金，总投资估算为：35244.9万元，其中建设投资33244.9万元，正常年流动资金为2000万元。
预计投产时间：该生产线将在今年完成土建、设备的招标和项目前期工作，2009年3月破土动工，2009年末建成点火试生产。
四、股东协议书的主要内容
因公司与农二师绿原国有资产经营有限公司经过协商，已经确定了巴州青松绿原建材有限责任公司的注册资本、股东出资比例、经营范围等，但尚未正式签订协议书，不能披露协议书的具体条款，待协议书签订后，公司将根据项目进展情况及时公告。
五、对外投资对公司的影响
1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。
2、投建巴州青松绿原建材有限责任公司日产2500吨熟料新型干法水泥生产线，实现了公司“在全国十分之一的南疆土地上沿铁路、沿高等级公路大城市完成新型干法水泥生产线布点，在企业发展的同时，基本实现新疆南疆的水泥工业结构调整”的战略目标，牢牢巩固了公司在新疆天山以南水泥市场的主导地位。
3、本次投资完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。
六、对外投资的风险分析
1、巴州青松绿原建材有限责任公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。
2、针对上述风险，公司将密切关注巴州青松绿原建材有限责任公司的经营管理状况，加强对该公司的管理和控制，及时控制风险，确保公司本资投资的安全和收益。
七、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2008年12月10日