债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
根据2008年11月22日发出的会议通知，中远航运股份有限公司（“公司”）于2008年12月9日9:30在广州市五羊新城江月路颐景轩三楼公司会议室以现场方式召开了2008年第三次临时股东大会。
公司股份总数为1,310,400,000股，有表决权股份总数为1,310,400,000股。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股数689,655,440股，占公司有表决权股份总数52.63%。本次会议由公司董事会召集，董事韩国敏先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、议案审议情况
会议以特别议案方式审议并以记名投票方式表决通过了“关于修订中远航运《公司章程》草案”（具体修改内容详见附件）。
赞成股689,655,440股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
三、律师见证情况
北京星河律师事务所郑海楼律师、章彦律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、中远航运股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议
2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年十二月十日
附件：章程修改内容
原第三条 公司于1999年11月经国家经济贸易委员会批准,首次发行人民币普通股23000万股，全部由发起人认购。公司于2002年2月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13000万股，并于2002年4月18日在上海证券交易所上市。2004年6月28日，公司经2003年度股东大会批准，按2003年12月31日公司股本36000万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增三股的比例，增加股本10800万股，公司股本总额为46800万股。2005年4月22日，公司经2004年度股东大会批准，按2004年12月31日公司股本46800万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增四股的比例，增加股本18720万股，公司股本总额为65520万股。
现修改为： 公司于1999年11月经国家经济贸易委员会批准,首次发行人民币普通股23000万股，全部由发起人认购。公司于2002年2月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股13000万股，并于2002年4月18日在上海证券交易所上市。2004年6月28日，公司经2003年度股东大会批准，按2003年12月31日公司股本36000万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增三股的比例，增加股本10800万股，公司股本总额为46800万股。2005年4月22日，公司经2004年度股东大会批准，按2004年12月31日公司股本46800万股为基数，用公司资本公积金以每十股转增四股的比例，增加股本18720万股，公司股本总额为65520万股。2008年9月16日，公司经2008年第二次临时股东大会批准，按2008年6月30日公司股本65520万股为基数，向全体股东用未分配利润每10股送红股10股，增加股本65520万股，公司股本总额为131040万股。
原第第六条 公司注册资本为人民币65520万元。
现修改为： 公司注册资本为人民币131040万元。
原第十九条 公司股份总数为65520万股，公司的股本结构为：普通股65520万股，其他种类股0股。
现修改为： 公司股份总数为131040万股，公司的股本结构为：普通股131040万股，其他种类股0股。