北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议以现场表决方式于2008年12月9日在公司六层1号会议室召开。本次会议的会议通知及相关资料于2008年11月28日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，出席会议的董事有：贺旋先生、方明先生、蒋达先生、许家驹先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生。公司监事及高管人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
1、审议通过《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》（详见《关联交易公告》），公司独立董事对该事项发表了独立意见。关联董事贺旋先生、方明先生、许家驹先生回避表决。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
鉴于北京万东医疗装备公司持有的本公司全部股份已过户至北京医药集团有限责任公司。根据中国证监会《上市公司章程指引》规定，对公司章程中相应条款进行修改。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年12月25日召开2008年度第一次临时股东大会审议上述第一、二项议案。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008年12月9日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-024
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年12月9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到3人，实到2人。监事会主席卫华诚先生因公未能出席，委托监事孙登奎先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。
关联监事卫华诚先生、范彦喜先生回避表决。
本议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
监事会认为该项关联交易符合公开、公平和公正原则，对本年度内因搬迁而造成费用及损失的补偿是合理的。本次搬迁有利于公司持续经营和长远发展，没有损害公司和全体股东的利益。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2008年12月9日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-025
北京万东医疗装备股份有限公司
关于搬迁补偿关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司搬迁补偿关联交易的标的为因进行搬迁而涉及的搬迁费用以及因搬迁而导致的损失。
本次支付的补偿费是对公司搬迁损失的补偿，对公司经营利润不产生直接影响。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的控股股东北京医药集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提议临时股东大会授权董事会全权负责处理郎家园厂区搬迁全部事宜。
一、关联交易概述
公司位于郎家园6号的厂区占地面积18900平方米，土地由股东单位北京医药集团有限责任公司有偿提供使用，公司向北京医药集团有限责任公司支付土地使用费。
根据北京市整体规划要求，位于郎家园6号用地属于非工业用地，工业企业需进行搬迁，为了加快产业结构调整力度，解决公司自上市以来房地分离的状况，公司将郎家园厂区内的全部生产、研发和设备等陆续搬迁至酒仙桥东路9号和朝阳区三间房南里7号。
为保护公司及股东利益，公司控股股东北京医药集团有限公司决定在目前情况下支付已实际发生的搬迁费用。
公司第四届董事会第十八次董事会审议通过了搬迁补偿重大关联交易，并提交2008年第一次临时股东大会审议，公司3名关联董事回避表决。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
名称：北京医药集团有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区白家庄西里五号
注册资本：232,000万元
法定代表人：卫华诚
企业类型：有限责任公司
企业法人营业执照注册号码：1100001500489
经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ、Ⅲ类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
2、关联方股权及控制关系
公司总股本21,645万股，北京医药集团有限责任公司持有本公司股份11,150.1万股，占总股本的51.51%，为本公司第一大股东。
控股股东的股东结构图：
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三、关联交易标的基本情况
郎家园厂区搬迁所涉及的房屋建筑物、设备、存货的损失，人员安置费用、搬迁费用以及因搬迁而导致的停工损失，经协商确定由公司控股股东北京医药集团有限责任公司承担，具体搬迁补偿金额将以独立中介机构评估值作为参考，经有关部门批准及市场交易完成后最终确定。
四、关联交易的主要内容和定价原则
公司为加快产品结构调整及内部职能、资源配置更为合理已将部分职能部门迁入酒仙桥东路9号，公司控股股东北京医药集团有限公司决定在目前情况下支付已实际发生的搬迁费用。
北药集团将对公司2008年12月31日前已经实际发生及预计发生的费用及损失予以补偿，主要包括停工期间支付员工的工资及相关费用、设备搬迁费用及损失、产品重新注册认证的相关费用、产业调整损失等，共计5,382万元。
因搬迁而涉及的人员安置工作由于政策性、时效性较强，北京医药集团有限责任公司将在人员安置费用确定之后另行支付。
公司控股股东北京医药集团有限责任公司承诺对于郎家园厂区搬迁所导致的资产、人员安置、搬迁损失等全部予以补偿。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的控股股东北京医药集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提议临时股东大会授权董事会全权负责处理郎家园厂区搬迁全部事宜。
五、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次搬迁补偿关联交易符合公开、公平和公正原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
通过搬迁，可以提升企业形象，使公司布局合理，减少产品加工生产环节，更重要的是公司在搬迁过程中加大了技术改造和引进力度，初步完成了产业结构的调整，提高了公司整体科技水平和综合竞争能力。控股股东支付补偿费，是对公司搬迁损失的补偿，有利于公司的长远发展，对公司经营利润不产生直接影响。
六、独立董事的意见
独立董事认为，董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易是公开、公正、公平的，对本年度内因搬迁而造成费用及损失的补偿是合理的。本次搬迁有利于公司持续经营和长远发展，没有损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008年12月9日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-026
北京万东医疗装备股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年12月25日（星期四）上午9：00时
●会议召开地点：公司七层多功能厅
●会议召开方式：现场表决
一、召开会议基本情况
北京万东医疗装备股份有限公司经2008年12月9日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于2008年12月25日（星期四）上午9：00时，在公司本部七层多功能厅以现场表决的方式召开2008年度第一次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集。
二、会议审议事项
1、审议《关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高管人员。
2、截止2008年12月18日(星期四，股权登记日)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。
3、见证律师。
四、登记办法
1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。
2、登记时间：2008年12月22日(星期一)9：00时－17：00时
3、登记地点：公司证券办公室
五、其他事项
1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3
邮编：100016
联系电话：(010)84569688
联系人：赵金梅 王颖
传真：(010)84569688
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、公司第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于关联交易事项的意见
4、关联交易公告
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008年12月9日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东医疗装备股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代理（无须）行使表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次临时股东大会议程的每一审议事项的具体指示为 。
受托人对可能纳入临时股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），如有，则有何指示 。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：