中国软件与技术服务股份有限公司
2008年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议没有否决或修改议案的情况；
? 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2008年第五次临时股东大会，于2008年12月10日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份67,890,825股，占有表决权总数的42.09%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨军先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：
1、审议通过关于部分经营业务投入资金额的议案
根据公司总体发展战略，同意公司经营业务发展规划及资金使用计划中，未来2年内，围绕“面向领域的应用平台研发及产业化”、“国产基础软件重大应用示范”、 “面向新型网络应用模式的网络化操作系统”、“非结构化数据管理系统” 、“智能手机嵌入式软件平台研发及产业化”等五个方向分别投入4000万元、14000万元、2200万元、1500万元、4100万元，用于强化自主软件技术创新和产业化，提升公司竞争力。
有关详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：同意67,890,825票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
三、公证或者律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2008年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年12月11日
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2008-031
中国软件与技术服务股份有限公司
重大事项暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划向公司控股股东中国电子信息产业集团公司非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2008年12月11日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告。停牌期间，公司将每周发布一次事件进展情况公告。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年12月11日