江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2008年12月1日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2008年12月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案。
董事会同意中天科技为上海中天铝线在上海银行的3000万综合授信提供担保，期限为两年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00八年十二月十日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008-032
江苏中天科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海中天铝线有限公司
2、本次为上海中天铝线有限公司的担保数量为3000万元，累计为其担保数量为3000万元。
3、本次担保方式为信用担保，未提供互保。
4、公司截止公告日对外担保累计数为14000万元，对控股子公司的担保数为14000万元，公司没有逾期的对外担保。
一、担保情况概述
江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于 2008 年12 月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司上海中天铝线有限公司（以下简称中天铝线）为充分利用产能，向上海银行申请3000万元综合授信，公司三届三十一次董事会决议同意为其综合授信提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
上海中天铝线有限公司是中天科技控股90%的子公司，主要经营耐热铝合金导线、高强度铝合金导线和铝包钢芯系列导线。截止2008年9月30日，上海中天铝线有限公司总资产为23677万元，实现销售收入42115万元，当前资产负债率为70.49%，本次综合授信3000万元用于补充流动资金。
三、担保的主要内容
2008年，中天铝线产品市场销售良好，产能得到充分利用，但由于公司目前现金流比较紧张，不利于进一步做大做全产品系列，中天科技董事会同意为其在上海银行的3000万综合授信提供担保，以补充公司现金流。
四、董事会意见
董事会认为：上海中天铝线有限公司为公司控股子公司，是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，中天铝线流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故本公司董事会同意为中天铝线提供担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司对外担保累计数为14000万元，对控股子公司的担保数为14000万元，公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件
江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
2008 年 12 月10日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2008-033
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2008年第3次临时股东大会的补充通知
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据公司第一大股东申请，董事会同意将其对公司2008年第3次临时股东大会的临时提案提请股东大会审议，提案内容如下：
《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》
上海中天铝线有限公司是中天科技控股90%的子公司，主要经营耐热铝合金导线、高强度铝合金导线和铝包钢芯系列导线。2008年，中天铝线产品市场销售良好，产能得到充分利用，但由于公司目前现金流比较紧张，不利于进一步做大做全产品系列，故申请中天科技为其在上海银行的3000万综合授信提供担保，以补充公司现金流。
原通知的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此通知。
江苏中天科技股份有限公司
2008年12月10日