编号：临2008-017
上海海立(集团)股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2008年12月9日在公司会议室召开。会议通知于2008年11月28日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈建芳先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如下项决议：
1、审议通过《改聘2008年度财务审计机构的议案》。因安永会计师事务所对其旗下的两家合作所-安永华明会计师事务所和安永大华会计师事务所有限责任公司实施合并和业务整合，合并后安永大华将被注销，原其客户将取代以安永华明会计师事务所开展业务。董事会同意改聘安永华明会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构，审计费用为82万元（含差旅费）。
2、审议通过《修改公司章程的议案》。为适应公司经营发展需要，对公司章程第十三条拟作如下修改：
| 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，销售自产产品，投资举办其他企业（涉及许可经营的凭许可证经营）。 | 第十三条 研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，集团内关联企业产品批发及进出口业务，并提供相关配套服务，投资举办其他企业（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
3、审议通过《召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。决定于2008年12月26日召开公司2008年度第一次临时股东大会。
4、审议通过《公司“5－3－1”战略规划》。
5、根据上海证券交易所《股票上市规则》，聘任许捷为证券事务代表，任期至本届董事会届满。
6、审议通过《募集资金管理制度》。
以上关于改聘财务审计机构和修改公司章程的议案将提交2008年度第一次临时股东大会审议。有关会议召开事项另行公告。
许捷简历
许捷，女，1976年11月出生，1996年8月参加工作，大学学历，经济师，已于2007年9月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训教育的合格证书，现任上海海立（集团）股份有限公司董事会办公室科员。1996年8月～2006年12月任上海海立（集团）股份有限公司总经办科员。2007年1月～至今任上海海立（集团）股份有限公司董事会办公室科员。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2008年12月11日
股票简称: 海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股)
编号:临2008-018
上海海立(集团)股份有限公司
召开2008年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年12月26日（星期五）下午1:30时开始
●会议召开地点：上海青松城劲松厅(东安路8号)
●会议方式: 现场方式
上海海立(集团)股份有限公司董事会决定召集2008年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、召开会议基本情况
会议召开时间：2008年12月26日（星期五）下午1:30时开始；
会议召开地点：上海青松城（东安路8号）
会议方式：现场方式；
会议召集人：公司董事会。
2、会议审议事项
（1）改聘2008年度财务审计机构的议案；
（2）独立董事津贴标准的议案；
2008年8月12日经第五届董事会第二次会议审议通过，董事会决议公告于2008年8月14日披露于《上海证券报》、香港《大公报》。
（3）修改公司章程的议案。
本次临时股东大会会议资料将于本次临时股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、会议出席对象
（1）2008年12月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东和2008年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为12月12日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及董事会秘书。
（3）总经理及其他高级管理人员列席会议。
（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
4、登记方法
（1）登记方式：
①个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
② 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、出席人身份证办理登记。
③ 不能前来办理登记的股东可于2008年12月25日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记，登记材料应包括上述1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法。现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（2）登记时间：2008年12月22日9:30－16:00
（3）登记地点：上海市长阳路2555号
5、其他事项
（1）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
（2）联系方式
通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888号
邮编：201206
传真：（021）50326960
电话：（021）58547777＊7105
联系人：许捷
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2008年12月11日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海海立（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权。
1、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案 □有/ □无表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人 □可以/ □不可以按自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东企业营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。
注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。