天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2008年12月5日以电话方式发出，会议于2008年12月11日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人。独立董事侯欣一，因公未能出席董事会，书面委托独立董事王爱俭代为行使表决权，董事郝连玖，因公未能出席董事会，书面委托董事刘金生代为行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于公司股权分置改革方案调整的议案：
根据沟通结果，股改动议股东提议本次股改方案对价调整为：除磁卡集团外，其他非流通股股东采用每10股非流通股向全体流通股股东送出对价由2股提升至3股，相应地流通股股东获送的对价由每10股获得0.81股提升至1.22股、获得的综合对价由每10股获送4.49股提升至4.86股。方案具体内容如下：
非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，以下列方式支付对价：
A、控股股东磁卡集团承诺将于本次股改相关股东会议表决通过之日豁免上市公司700,000,000元债务；
B、除磁卡集团外，其他非流通股股东采用每10股向全体流通股股东送出3股的方式支付对价，其他非流通股股东原持股数为106,538,761股，合计送出股份31,961,628股，流通股股东每10股获得1.22股；
C、公司再以目前流通股本261,739,128股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股数2.28股，共计转增59,611,844股。
经上述定向转增和送股后，流通股股东每10股获送3.50股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得2.18股；加上由于控股股东豁免公司7亿元债务而折算出相当于流通股股东每10股获得2.68股，流通股股东合计每10股获送4.86股。
本议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。
公司股票于2008年12月15日起复牌。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2008年12月11日