江苏高淳陶瓷股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：高淳陶瓷     股票代码：600562     公告编号：2008--011

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司2008年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月11上午10时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7人，代表股权数34310244股，占公司总股本的40.80％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对以下议案进行了审议和表决：

　　一、关于修改公司章程的议案。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数34310244股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　本次章程修改内容有两点，一是加入“防止大股东占用上市公司资金的长效机制”的相关内容，二是将公司住所地由“高淳县固城镇”修改为“江苏高淳经济开发区荆山路8号”，《章程修正案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数34310244股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　公司决议聘任江苏天衡会计师事务所有限公司提供2008年度的审计服务，年度审计费用35万元。

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月12日