上海华源股份有限公司
2008年第四次临时董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华源股份有限公司2008年第四次临时董事会于2008年12月10日以通讯方式召开。本届董事会9名成员全部参与了此次临时董事会议案的审议和表决。会议审议通过了改聘会计师事务所的议案。
公司原聘请立信会计师事务所有限公司为年度审计机构，为公司出具了2007年度的审计报告。鉴于原会计师事务所业务繁忙，人员安排有困难，公司拟改聘会计师事务所。经与多家会计师事务所联系后，综合考虑服务质量、工作效率及收费等情况，公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构，审计费用为人民币120万元。
该事项需提交公司股东大会审议。股东大会的召开时间、地点等事项，公司董事会将另行通知。
特此公告
上海华源股份有限公司
2008年12月12日
证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2008-092
上海华源股份有限公司
关于公司债权和下属分公司
资产拍卖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司管理人近日委托上海东方国际商品拍卖有限公司和上海拍卖行有限责任公司对公司所持有的债权和下属分公司资产进行拍卖，拍牌公告于2008年12月12日在《上海证券报》、《21世纪经济报道》、《扬子晚报》、《常州日报》发布，于2008年12月19日下午14时在上海市虹口区四川北路73号上海拍卖行有限责任公司拍卖厅举行拍卖。
此次拍卖的资产和债权包括：
1. 常州化纤分公司和常州合成材料分公司现有的锅炉、变电设备、铲车、办公设备、车辆、化工原料等资产。常州化纤分公司和常州合成材料分公司现有的资产帐面价值7,236,415.08元，评估值107,798.32元。
2. 常州化纤分公司持有的“茶花”商标。常州化纤分公司持有的“茶花”商标帐面价值2,625,000元，评估值1,560元。
3. 公司持有的债权。公司持有的债权评估价值4,658,954.91元，包括：应收帐款评估价值：2,341.50元；其他应收帐款评估价值：4,656,613.41元。
本公司将按照有关法律法规的要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
上海华源股份有限公司
2008年12月12日