江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2008年12月10日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2008年12月5日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行新华支行申请1000万元流动资金贷款提供担保的议案》和《关于为上海越神实业有限公司在江苏银行上海分行5000万元人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
1、公司下属的上海宏图三胞电脑发展有限公司（下称“上海宏三”） 因业务发展需要，拟在上海农村商业银行新华支行申请1000万元流动资金贷款，公司拟为其提供担保，期限1年。
2、上海越神实业有限公司（下称“越神实业”） 因业务发展需要，拟在江苏银行上海分行申请5000万元贷款，公司拟为其提供担保，期限1年。
上述担保对象以其全部资产为本公司提供了反担保，均不属对关联方担保。
二、担保对象简介：
1、上海宏三：注册地为上海肇嘉浜路979号，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成等。
本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有上海宏三100%的股份。
截至2008年10月31日，上海宏三总资产57324万元，净资产20223万元，资产负债率64.72％。2008年1－10月份销售收入118868万元，利润总额2371万元。
2、越神实业：注册地为上海市长宁区凯旋路1452号8号楼5楼，法定代表人白雪飞。经营范围：计算机软硬件、系统集成、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，销售机械设备、办公设备，仪器仪表等。
截至2008年9月30日，越神实业总资产11565万元，净资产6474万元，资产负债率44.02％。2008年1－9月份销售收入107668万元，利润总额1366万元。
三、董事会意见
本次担保对象资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，没有损害上市公司利益。
越神实业是宏图三胞的主要供应商之一，在业务合作过程中，先供货，后结算，为宏图三胞提供了较为优惠的供货与结算政策，为其担保风险很小，有利于宏图三胞业务的开展。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为30380万元，子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为17000万元。以上担保总额50380万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的41.84%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会
二○○八年十二月十一日