重庆九龙电力股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2008年12月5日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于2008年12月11日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人，其中：委托出席3人（独立董事伍源德先生委托独立董事宋纪生先生，董事关越先生委托董事武丽艳女士，董事吴尚亨先生委托董事龙泉先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，作出了如下决议：
一、通过了关于聘任邢元怡同志为公司副总经理的议案。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见。
二、通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
董事会各委员会成员调整如下：
战略委员会
成 员：刘渭清、蒲恒荣、郑武生、黄宝德
召集人：刘渭清
审计委员会
成 员：余剑锋、武丽艳、杜建钧、宋纪生
召集人：余剑锋
提名委员会
成 员：陈友坤、卢啸风、刘渭清、郑武生
召集人：陈友坤
薪酬与考核委员会
成 员：卢啸风、伍源德、刘渭清、吴尚亨
召集人：卢啸风
特此公告。
附件：邢元怡同志简历
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO八年十二月十二日
邢元怡同志简历
邢元怡：男，1954年8月出生，中共党员，会计师。曾任重庆塑料四厂财务科科长、重庆塑料工业公司财务科副科长、重庆建设投资公司资金财务处会计师、重庆建设投资公司资金财务处副处长、重庆市能源投资集团公司资金财务处副处长、重庆市能源投资集团公司资金财务处处长、重庆市能源投资集团公司财务资产部部长，现任重庆市能源投资集团公司副总会计师。