重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第十八次会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2008年12月11 日，重庆长江水运股份有限公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十八次会议。应出席会议的董事9名，实际出席并参加通信表决的董事9名。会议由董事长许少才主持，会议有效表决票数为9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
审议通过了《关于解除〈在上海南汇后海物流园区内建设“长运股份上海联运枢纽基地”的合作意向书〉的议案》：
1、同意解除《在上海南汇后海物流园区内建设“长运股份上海联运枢纽基地”的合作意向书》，授权公司经营班子与上海后海物流园区建设开发有限公司签订解除该合作意向的相关协议；
2、在2008年12月底前一次性收回公司所付剩余预付款18,390万元，并按照有关约定收取适当的资金占用费。
该《合作意向书》于2002年9月2日我司与上海后海物流园区建设开发有限公司签订。协议约定：上海后海公司将5000亩土地分期分批转让给我司，作为我司上海联运枢纽基地的开发用地，一期供地500亩，以后每年供地1000亩，预计投资6亿元，开发期为5年。 2002年9月至2003年3月公司累计付款23,390万元，2003年4月，公司从预付上海后海公司款中分割5,000万元成立了长运物流基地建设有限公司后，预付款余额为18,390万元。2004年6月上海长运取得了沪房地南字（2004）第007514号《上海市房地产权证》拥有500亩的土地使用权。后来由于国家土地政策有所收紧，上海后海公司未能按计划继续向我公司提供土地，虽经多方努力仍无实质性进展。后海公司书面承诺：如果在2007年6月30日前不能按计划供地，将分三期归还公司预付款余额（其中：2007年归还8,000万、2008年归还5,000万、2009年归还5,390万元），并从2007年起参照人民银行公布的相应的一年期贷款基准利率计算资金占用费。现我司已与后海公司达成一致意见，同意在2008年12月25日前一次性归还我预付款余额和支付约定的资金占用费。
该合作意向解除后,公司将收回预付款余额18,390万元和按约定的资金占用费2,314万元,预计可计入公司2008年当期收益940多万元。
特此公告。
重庆长江水运股份有限公司
董事会
二0 0八年十二月十一日