中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2008年12月4日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第五次（临时）会议的通知，并于2008年12月10日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于处置“定安海”轮、“万泉海”轮的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）：
同意公司将两艘沥青船 “定安海”轮、“万泉海”轮作为废钢船出售给宁波经济技术开发区鑫海船务有限公司，两艘沥青船出售总价为7,100,000元人民币，其中“定安海”轮出售价为3,307,798 元人民币、“万泉海”轮出售价为3,792,202元人民币。
此项交易的具体内容详见2008年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“定安海”轮、“万泉海”轮的公告》。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月十一日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2008-027
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于出售“定安海”轮、“万泉海”轮的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”） 将两艘沥青船 “定安海”轮、“万泉海”轮作为废钢船出售给宁波经济技术开发区鑫海船务有限公司（以下简称“鑫海船务”），两艘沥青船出售总价为7,100,000元人民币，其中“定安海”轮出售价为3,307,798 元人民币、“万泉海”轮出售价为3,792,202元人民币。
是否为关联交易：否
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：预计本次交易将使公司在2008年度产生约1600万元人民币的营业外支出。
一、交易概述
目前，公司所拥有的沥青船“定安海”轮和“万泉海”轮船龄为26年，已达到特别定期检验船龄，且已不符合国内外大部分炼厂码头关于船龄低于25年方可进靠的要求，更不符合大石油公司的要求，在选择装卸货港口方面受到了极大的限制。与此同时亚洲地区的新造船却大量投入市场，造成运力过剩，竞争激烈，特别是对船龄25年以上沥青船造成很大影响。
在上述不利的市场环境下，作为老旧船，“定安海”轮和“万泉海”轮经营上都出现了很大的困难，又由于修理费、人工等成本的不断上升，“定安海”轮和“万泉海”轮于今年1-11月出现了较大的亏损，基本上失去了经营价值。经过多方寻找，“定安海”轮和“万泉海”轮作为二手船出售没能找到买家，综上所述，公司按废钢船出售上述两艘沥青船。
经过多方询价，最后，公司决定将“定安海”轮、“万泉海”轮作为废钢船出售给报价最高的宁波经济技术开发区鑫海船务有限公司，两艘沥青船出售总价为7,100,000元人民币，其中“定安海”轮出售价为3,307,798 元人民币、“万泉海”轮出售价为3,792,202元人民币。
本次交易不构成公司的关联交易。
公司关于处置“定安海”轮、“万泉海”轮的议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司现有董事9名，9名董事参加会议，9名董事一致同意公司关于处置“定安海”轮、“万泉海”轮的议案。
本次交易不需要提交公司股东大会审批。
二、交易对方情况介绍
名称：宁波经济技术开发区鑫海船务有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地及主要办公地点：宁波经济技术开发区大港四方区域KG1号12幢326号
法定代表人：郑辉其
注册资本：200万元人民币
税务登记证号码：330206764525026
主营业务：船舶货运信息咨询
主要股东：郑辉其、陈凳飞、高攀
三、交易标的基本情况
| 船舶名称 | 船舶类型 | 船龄（单位：年） | 载重吨（单位：万吨） | 资产占有方 | 建成日期 | 帐面价值（单位：元）（截止2008年10月31日） | |
| 原值 | 净值 | ||||||
| 万泉海 | 沥青船 | 26 | 0.47 | 中海海盛 | 1982.12 | 30,554,565.60 | 11,684,721.46 |
| 定安海 | 沥青船 | 26 | 0.35 | 中海海盛 | 1982.09 | 31,151,156.80 | 12,078,774.03 |
[注：根据国家交通部颁布的《老旧运输船舶管理规定》（交通部令2006年第8号文）规定，沥青船的特别定期检验船龄为26年，强制报废船龄为31年]
经具有从事证券业务资格的中通诚资产评估有限公司对“万泉海”轮等2艘沥青船进行评估，该评估事务所出具了《中海(海南)海盛船务股份有限公司拟处置“万泉海”轮等2艘沥青船项目资产评估报告书（中通评报字〔2008〕162号）》。评估结果如下：
评估基准日：2008年10月31日
评估方法：本次评估采用报废拆船价估算的评估方法
资产评估结果汇总表
产权持有单位：中海(海南)海盛船务股份有限公司 单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| A | B | C | D=C-B | E=(C-B)/B×100% | ||
| 非流动资产 | 1 | 2,376.35 | 2,376.35 | 668.19 | -1,708.16 | -71.88% |
| 其中：船舶 | 2 | 2,376.35 | 2,376.35 | 668.19 | -1,708.16 | -71.88% |
| 资产总计 | 3 | 2,376.35 | 2,376.35 | 668.19 | -1,708.16 | -71.88% |
固定资产——船舶清查评估明细表 单位：人民币元
| 船舶名称 | 帐面价值 | 帐面值 | 评估值 | 增值率 | ||||
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率 | 净值 | ||
| 万泉海 | 30,554,565.60 | 11,684,721.46 | 30,554,565.60 | 11,684,721.46 | 3,575,463 | 3,575,463 | -69.40% | |
| 定安海 | 31,151,156.80 | 12,078,774.03 | 31,151,156.80 | 12,078,774.03 | 3,106,399 | 3,106,399 | -74.28% | |
委估船舶“万泉海”轮等两艘沥青船的评估值为6,681,862.00元，资产评估值较调整后账面值减值17,081,633.49元，减值率为71.88%。减值原因是由于：第一，委估船舶是以二手散货船购入，并改造为沥青船，改造费用资本化计入固定资产账面值中，使得账面净值相对较高；第二，委估船舶至评估基准日其使用时间已达到国家规定的特别检验年限，船舶技术状况较差，因此，根据本次评估目的采用报废拆船价估算的评估方法。上述两方面因素导致评估减值。
四、交易的主要内容及定价情况
1、交易金额：公司将沥青船“定安海”轮、“万泉海”轮作为废钢船出售给鑫海船务，两艘沥青船出售总价为7,100,000元人民币，其中“定安海”轮出售价为3,307,798 元人民币、“万泉海”轮出售价为3,792,202元人民币。
2、支付方式：
公司将于近期与鑫海船务签订相关买卖合同，合同中将明确鑫海船务在签订合同后尽快将所有的船款计人民币7,100,000元整，以银行汇票或电汇方式支付至公司指定的银行账户。
3、交船期限：公司将在鑫海船务支付所有船款后方予以交船，预计交船将在2008年12月31日前完成。
4、定价情况：按照市场价确定。经过多方询价，最后，公司选定报价最高的作为交易价格。
“定安海”轮和“万泉海”轮船龄为26年，已达到特别定期检验船龄，且已不符合国内外大部分炼厂码头关于船龄低于25年方可进靠的要求，更不符合大石油公司的要求，在选择装卸货港口方面受到了极大的限制。同时受沥青运输市场运力过剩，竞争激烈，修理费、人工等成本的不断上升的影响，“定安海”轮和“万泉海”轮经营上都出现了很大的困难，并于今年1-11月出现了较大的亏损，基本上失去了经营价值。经过多方寻找，该两艘船作为二手船出售没能找到买家，只能作为废钢船出售。由于两艘船是以二手散货船购入，并改造为沥青船，改造费用资本化计入固定资产账面值中，且提前5年作为废钢船出售，折旧尚未提完，账面净值相对较高，且近期船舶废钢价格大幅下降，该船的出售价格远低于其帐面净值，但与评估值不存在大的差异。
由于公司在鑫海船务支付所有船款后方予以交船，公司认为船款的收回没有成为坏帐的可能。
五、出售资产的目的和对公司的影响
出售资产的目的：由于 “定安海”轮和“万泉海”轮船龄为26年，已达到特别定期检验船龄，且已不符合国内外大部分炼厂码头关于船龄低于25年方可进靠的要求，更不符合大石油公司的要求，在选择装卸货港口方面受到了极大的限制。与此同时亚洲地区的新造船却大量投入市场，造成运力过剩，竞争激烈，特别是对船龄25年以上沥青船造成很大影响。
在上述不利的市场环境下，作为老旧船，“定安海”轮和“万泉海”轮船经营上都出现了很大的困难，又由于修理费、人工等成本的不断上升，“定安海”轮和“万泉海”轮于今年1-11月出现了较大的亏损，基本上失去了经营价值。经过多方寻找，“定安海”轮和“万泉海”轮作为二手船出售没能找到买家，综上所述，公司按废钢船出售上述两艘沥青船。
对公司的影响：预计本次交易将使公司在2008年度产生约1600万元人民币的营业外支出。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次（临时）会议决议
2、中海(海南)海盛船务股份有限公司拟处置“万泉海”轮等2艘沥青船项目资产评估报告书（中通评报字〔2008〕162号）
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二00八年十二月十一日