中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２００８年１２月１２日董事会会议通知于２００８年１１月２８日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于２００８年１２月１２日在香港现场召开。董事会会议应出席董事１６名，实际亲自出席董事（现场出席或通过电话方式）１４名，佘林发董事委托肖钢董事长出席会议并代为表决，Ａｌｂｅｒｔｏ Ｔｏｇｎｉ独立董事委托梁定邦独立董事出席会议并代为表决，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　关于续聘中国银行２００９年度外部审计师及审计费用的议案

　　赞成：１６     反对：０     弃权：０

　　决议批准继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为本行２００９年度外部审计师分别负责按照企业会计准则（２００６）和国际财务报告准则的相关审计服务，聘期一年，审计费用１５，９００万元人民币，并提交２００８年年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年十二月十三日