中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
2008年12月13日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2008-38
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年12月12日收到董事长刘绍勇先生递交的辞呈。刘绍勇先生因工作变动，向公司董事会辞去公司董事及董事长的职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会主任及委员的职务。公司对刘绍勇先生担任公司董事及董事长期间对公司做出的贡献表示感谢。
根据公司章程规定，经公司董事会半数以上董事共同推举，在董事会选举新任董事长之前，由董事李文新先生代为履行职务。目前公司董事会由十名董事组成，符合相关法律法规的规定。公司将增补董事以符合公司章程对董事会人数的规定，或者修改公司章程相关条款，在此期间董事会依法履行其职责不会受到影响。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
2008 年12 月12 日