鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600335     证券简称：鼎盛天工     公告编号：临2008—30号

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2008年12月9日发出通知，并于2008年12月11日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会8人，董事花智谋先生因公出差未出席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　同意公司根据生产经营所需，向深圳发展银行申请流动资金贷款授信额度3000万元，期限为一年。并同意天津工程机械研究院为公司提供连带担保责任。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2008年12月12日