上海市医药股份有限公司三届二次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司三届二次董事会会议通知于2008年12月11日以书面形式发出。会议于2008年12月12日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事5名。董事长钱琎先生、独立董事李相启先生因故未出席董事会会议，董事长钱琎先生委托董事胡逢祥先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、《关于钱琎先生不再担任公司董事、董事长的议案》
因组织调动，公司董事长钱琎先生工作岗位发生变化，根据钱琎先生请求，经公司董事会审议通过，同意钱琎先生不再担任公司董事、董事长职务。公司董事会对于钱琎先生在担任本公司董事、董事长期间为本公司所做出的贡献，表示感谢。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《关于提名吕明方先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
根据公司控股股东上海医药（集团）有限公司提议，并经公司董事会研究，决定提名吕明方先生为公司第三届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议通过。
董事候选人吕明方先生简历附后（见附件）。
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
1、会议时间：
2008年12月29日（星期一）下午1时30分。
2、会议地点： 宛平宾馆4楼多功能厅（地址：上海市宛平路315号）
3、会议审议事项：
①审议《关于提名吕明方先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
4、会议出席对象：
⑴公司董事、监事、高级管理人员；
⑵2008年12月19日下午15：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席，并代为行使表决权。
5、会议登记办法：
⑴法人股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
⑵个人股东须持本人身份证、股东磁卡，授权代表还须持有授权委托书。
⑶登记时间：2008年12月22日上午9：00－11：30，下午1：00－16：00。
⑷登记地点：镇宁路525号新东纺大酒店5楼
⑸登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续，异地股东用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳日为准。
⑹其他事项：本次会议会期半天，与会股东的食宿与交通费自理。
联系人：曹伟荣、陆地
联系地址：延安西路1566号25楼
联系电话：021－52588888转董事会办公室
传 真：021－52586299
邮 编：200052
本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市医药股份有限公司
2008年12月12日
附件：
一、公司董事候选人吕明方先生简历
吕明方，男，1957年 3月出生，复旦大学经济学硕士，香港中文大学专业会计学硕士，高级经济师。曾任上海实业联合集团股份有限公司董事总经理，上海实业（集团）有限公司助理总裁兼计划财务部总经理，上海实业（集团）有限公司副总裁、上海实业控股有限公司行政总裁、上海实业医药科技（集团）公司董事长等。现任上海实业（集团）有限公司执行董事，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业医药投资股份有限公司董事长、党委书记。