西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年12月11日下午在西安市高新技术产业开发区科技路37号海星城市广场A座21层会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会董事8人，董事刘克峰先生授权委托董事韩钢先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长鲁君四先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
审议通过《关于转让西安荣信物业管理有限公司股权的议案》。
西安荣信物业管理有限公司是本公司控股子公司，该公司注册资本500万元，本公司持有该公司90％的股权，本公司控股子公司西安海星万山计算机软件有限公司持有该公司10％的股权。根据西安希格玛有限责任会计师事务所对该公司的审计结果（希会审字【2008】1026号审计报告），该公司截止2008年10月31日总资产1576.13万元，净资产值453.66万元。鉴于公司控股子公司西安荣信物业管理有限公司经营亏损,同意公司与本公司控股子公司西安海星万山计算机软件有限公司根据西安希格玛有限责任会计师事务所对该公司的审计结果且不低于中宇资产评估有限责任公司出具的《西安海星现代科技股份有限公司资产置换项目资产评估报告书》（中宇评报字[2008]第2008号）的评估值，本公司将持有西安荣信物业管理有限公司90%的股权以475.03万元转让给陕西国成投资有限责任公司，本公司控股子公司西安海星万山计算机软件有限公司将持有西安荣信物业管理有限公司10%的股权以52.78万元转让给自然人薛争鸣。公司董事会授权公司经营层签署《股权转让协议》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
西安海星现代科技股份有限公司董事会
二ОО八年十二月十一日